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集团对外投资决策

的管理规范

集团对外投资决策的管理规范

第一章总则

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第一条木管理规范依据集团公司的〈大决策管理制度》制订。

第二条本管理规范所称集团对外投资是指依据集团公司〈大决

策管理制度》第二条第一、二款规定、必须纳入集团公司

大决策程序的集团本部的各类对外投资含（对子公司追

加投资）和子公司的对外投资。

第三条集团公司本部限额以下的对外投资由集团公司总经理根

据其它有关规定决策，不纳入本规范管理;子公司限额以

下的对外投资由子公司自行决策,不纳入本规范管理。

第二章集团公司本部的对外投资决策管理规范

第四条投资建议书的提出。集团公司战略发展部根据集团战略

规划提出投资建议书,或者负责受理并审查投资申请单位

的投资建议书。投资建议书须附项目的初步可行性研究

报告。

第五条立项。战略发展部将投资建议书及所附初步可行性研究

报告报集团公司经理办公会讨论经过后，由总经理签署正

式立项书。

第六条详细可行性研究。战略发展部按照集〈团项目可行性研究

工作规范》的规定，负责组织实施立项项目的详细可行性

研究。

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第七条投资决策。详细可行性研究报告经总经理审阅后,报集团

公司董事会，由董事会战略发展委员会审议经过,董事会

批准，形成投资决策。

第八条集团公司总经理负责组织实施董事会形成的投资决策。

第三章对子公司的对外投资决策管理

第九条子公司的大对外投资事项，在子公司法定机构决策前,

集团公司派出董事须负责将投资方案连同项目可行性研

究报告及子公司的议决时间尽早送集团公司战略发展

部。

第十条集团公司战略发展部在收到子公司的投资方案等材料后,

按照集〈团项目可行性研究工作规范》的相关要求,及时组

织对投资方案及可研报告进行审查，形成初步意见,经总

经理审阅后，报集团公司董事会须（附相关材料）。

第十一条战略发展部在审查时间安排上，要注意留出合理的给总经

理审阅及董事会审议经过的时间。原则是，集团公司董事

会最终意见要在子公司法定决策机构决策前出来。

第十二条董事会收到总经理上报的初步意见后，先由董事会战略委

员会审议经过，报董事会批准形成最终意见反馈给集团公

司总经理。

第十三条总经理收到董事会最终意见后，安排战略发展部以书面形

式加（盖集团公司行政公章）通知派出董事。

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第卜四条集团公司派出董事必须按董事会的最终意见,在子公司法

定决策机构上进行表决,并负责将子公司的决策结果以书

面形式反馈到集团公司企业管理部。

第十五条集团公司企业管理部做好备案登记,并负责通知或上报有

关机构或人员。

第四章责任

第十六条集团公司战略发展部

第十七条集团公司企业管理部

第十八条集团公司总经理

第十九条集团公司董事会战略委员会

第二十条集团公司董事会

第五章附则

第二十一条本规范由集团公司战略发展部负责解释，修改权在集团

公司董事会。

第二十二条本规范自发布之日起生效并开始执行。