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建立环境管理台账记录制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《企业环境信息依法披露管理办法》等国家法律法规，以及《中华人民共和国环境保护法实施条例》《企业环境风险管理技术导则》等行业准则，结合集团母公司关于环境保护与可持续发展的战略要求，同时为有效防控环境专项风险、规范环境管理业务流程、提升企业环境治理能力，经公司研究决定制定。同时，为响应国家关于绿色发展及社会责任的内部管理需求，本制度旨在明确公司环境管理的责任主体、操作规范、运行机制及保障措施，确保公司运营活动符合环保法规，并持续优化环境绩效，防范环境污染与生态破坏风险。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各子公司及全体员工，覆盖公司生产经营活动中的环境污染防治、资源节约、危险废物管理、环境应急准备等场景，包括但不限于生产制造、产品研发、供应链管理、仓储物流、办公运营等环节。所有涉及环境管理的行为主体均须严格遵守本制度规定，确保环境管理要求贯穿业务全流程。

第三条本制度中涉及的核心术语定义如下：

（一）环境专项管理：指公司为实现环境保护目标，在生产经营活动中针对特定环境风险点、环境要素或环保法规要求所建立的管理体系、操作流程及控制措施。其核心在于通过系统化管理手段，识别、评估、控制和持续改进环境影响因素，确保符合法律法规要求并推动绿色可持续发展。

（二）环境专项风险：指公司因环境管理措施失效、环境违法行为或外部环境因素变化可能导致的污染事件、生态破坏、行政处罚、民事赔偿或声誉损失等不利后果。风险等级根据影响范围、发生概率及潜在损失程度进行评估。

（三）环境合规：指公司环境管理活动必须符合国家及地方环境保护法律法规、标准规范、行业自律准则及自愿性承诺的综合性要求，包括但不限于排放达标、危险废物规范处置、环境信息披露、环境审批手续完备等。

第四条公司环境专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖：环境管理要求必须覆盖公司所有业务场景、地理区域及环境要素，不留管理空白。

（二）责任到人：明确各级管理主体及岗位的环境管理职责，建立责任追溯机制。

（三）风险导向：优先防控重大环境风险，实施差异化管控策略。

（四）持续改进：通过定期评估与动态调整，优化环境管理体系效能。

（五）协同联动：跨部门、跨层级协同推进环境管理工作，形成管理合力。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对环境专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任，负责审定环境管理战略、重大风险防控决策及资源保障。分管环境保护或运营管理的领导为直接责任人，统筹日常管理监督，推动制度执行。

第六条设立公司环境专项管理领导小组，作为环境管理工作的决策与协调机构。小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及相关业务部门代表。领导小组职能包括：

（一）统筹公司环境管理顶层设计，协调跨部门协作事项；

（二）审批重大环境风险应对方案、专项管理制度修订及年度预算；

（三）监督环境管理绩效考核及责任追究实施情况。

第七条明确环境专项管理的职责分工：

（一）牵头部门：由环境管理部（或可持续发展部）担任，负责统筹制定与修订环境管理制度、组织专项风险排查与评估、监督执行情况、协调跨部门问题、开展培训宣贯及环境绩效报告。

（二）专责部门：由技术部、采购部、法务部等部门承担，分别负责环境技术标准审核、环保设备设施运维监督、供应商环境尽职调查、合规纠纷处置等专项领域支持。

（三）业务部门/下属单位：作为环境管理责任主体，负责本领域环境风险点的日常管控、操作规范执行、环保数据监测与上报，落实领导小组及牵头部门的监督要求。

第八条基层执行岗位（如生产操作员、化验员、仓储管理员等）须履行以下环境管理责任：

（一）严格遵守操作规程，防止跑冒滴漏、物料浪费等行为；

（二）及时上报异常环境事件、设备故障或潜在风险隐患；

（三）签署岗位合规承诺书，明确个人在环境管理中的法律责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条环境排放管理：

业务操作合规标准包括：生产废水须经处理达标后排放，固体废物分类收集并符合处置要求；废气排放需满足地方排放标准，有毒有害气体安装在线监测设备；噪声排放控制在法定限值内。禁止性行为包括：严禁偷排、漏排污染物，严禁将危险废物混入普通废物处置，严禁超标排放特征污染物。重点防控点包括：废水处理设施运行稳定性、危废转移联单制度执行、排放口参数监测频次。

第十条资源能源管理：

合规标准要求：优先采购节能环保产品，推广循环用水技术，制定能源消耗定额并持续优化。禁止超标准使用水、电、气等资源，严禁无序开采矿产资源。重点防控点包括：高耗能