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储能生产监造制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》等国家法律法规，以及《XX集团企业内部控制管理办法》《XX公司生产管理规范》等集团母公司相关规定，结合公司储能产品生产特性及内部风险防控需求制定。旨在规范储能产品生产监造活动，明确各层级管理职责，防范生产过程风险，确保产品质量符合国家标准及行业要求，提升公司核心竞争力。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在储能产品研发、采购、制造、检验、仓储、销售等全生命周期管理中的监造活动。涉及储能产品生产监造的各环节业务场景，包括但不限于原材料采购、生产过程控制、质量检验、不合格品处理、交付验收等，均须严格遵守本制度规定。

第三条本制度下列术语含义：

（一）“XX专项管理”指公司为防范储能生产监造环节风险而建立的全流程、系统性管理机制，涵盖风险识别、评估、预警、应对、处置等闭环管理活动。

（二）“XX风险”指在储能生产监造过程中可能引发产品质量缺陷、生产安全事故、合规性争议等负面影响的事件或因素。

（三）“XX合规”指公司及全体员工在储能生产监造活动中严格遵循法律法规、行业标准、企业制度及客户要求的行为准则。

第四条储能生产监造管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。

（一）“全面覆盖”要求监造管理覆盖储能产品生产全链条，确保各环节风险受控；

（二）“责任到人”要求明确各级管理及执行岗位的监造职责，确保责任可追溯；

（三）“风险导向”要求重点关注高风险环节，优先配置资源进行管控；

（四）“持续改进”要求定期评估监造效果，优化管理机制并纳入企业数字化转型范畴。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司储能生产监造管理承担总责，负责统筹协调监造资源，审批重大风险处置方案，确保监造管理目标实现。分管生产、质量、供应链等业务的领导为公司监造管理直接责任人，负责具体监造制度的组织落实及日常监督。

第六条设立公司储能生产监造管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括生产、质量、采购、安全、技术等部门负责人及下属单位代表。领导小组职责包括：

（一）统筹规划公司储能生产监造管理战略与年度计划；

（二）决策审批监造管理制度及重大风险应对方案；

（三）监督评价各层级监造工作成效，协调跨部门监造事务；

（四）向公司决策层定期报告监造管理总体情况。

第七条领导小组下设办公室，挂靠公司生产管理部，负责日常工作协调。办公室主要职责包括：

（一）组织制定及修订监造管理制度、操作细则；

（二）统筹开展监造风险排查与分级管控；

（三）协调处理跨部门监造争议，推进监造信息共享；

（四）汇总分析监造数据，提出管理优化建议。

第八条牵头部门（生产管理部）职责：

（一）统筹建设储能生产监造管理体系，组织制度宣贯与培训；

（二）牵头开展监造风险识别，编制年度监造风险清单；

（三）监督下属单位监造执行情况，组织专项检查与考核；

（四）推动监造管理数字化转型，建立智能化监造平台。

第九条专责部门（质量管理部）职责：

（一）审核储能产品监造过程中的质量合规性，监督检验标准执行；

（二）优化监造质量管控流程，提出改进建议；

（三）处置监造过程中的重大质量异常事件，组织根本原因分析；

（四）建立监造质量数据库，支持风险预测与预防。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实本领域储能生产监造要求，建立岗位监造操作规程；

（二）开展日常监造检查，及时上报异常情况；

（三）配合完成监造风险评估与改进任务；

（四）确保监造人员具备相应资质，实施岗前培训。

第十一条基层执行岗（如生产操作员、质检员等）职责：

（一）遵守监造操作规程，落实岗位监造合规承诺；

（二）执行监造检查表，如实记录监造数据；

（三）发现监造风险及时上报，拒绝执行违规指令；

（四）参与监造应急演练，提升风险处置能力。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条原材料采购监造：

（一）合规标准：严格执行供应商准入制度，开展尽职调查，审核供应商资质、生产能力及质量管理体系认证；实施批次采购检验，确保原材料符合储能产品标准；

（二）禁止行为：严禁通过关联方采购不合格材料、规避招标程序；

（三）重点防控：防范供应商资质造假、原材料以次充好等风险。

第十三条生产过程监造：

（一）合规标准：严格执行工艺参数控制，加强设备校准，落实首件检验制度；实施生产过程参数监控，建立电子可追溯系统；

（二）禁止行为：严禁擅自变更工