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中航航空高科技股份有限公司

经理层成员任期制和契约化管理办法

（2025年12月修订）

第一章总则

第一条为规范中航航空高科技股份有限公司(以下简称“公司”

或“中航高科”)经理层成员任期制和契约化管理工作，根据国家有

关法律法规和《公司章程》，制定本办法。

第二条本办法所称任期制和契约化管理，是指以固定任期和契

约关系为基础，根据协议约定对经理层成员开展年度和任期考核评

价，并根据考核结果调整薪酬和实施聘任或解聘的管理方式。

第三条本办法所称经理层成员是指公司总经理、副总经理、总

会计师以及按照《公司章程》由董事会聘任的其他高级管理人员。

第四条基本原则

（一）坚持党的领导。坚持党管干部原则与董事会依法选择经

营管理者相结合，保证党对干部人事工作的领导权和对干部的管理

权。

（二）坚持依法治企。依据《公司法》和《公司章程》，董事会

依法依规行使职权，清晰界定各治理主体对经理层成员的管理关系

和职责权限，保障董事会对经理层成员的聘用考核权。

（三）坚持目标导向。建立以契约为核心的业绩考核评价机制，

刚性应用考核结果兑现正负激励，实现经理层成员能上能下、收入

能增能减。

第五条公司经理层成员属于中航高科上级党组织管理的领导

人员的，除执行本办法规定外，还应执行中航高科上级党组织的干

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部管理相关规定。

第二章管理机构及职责

第六条中航高科上级党组织对经理层成员开展任期制和契约

化管理工作发挥把方向和促落实作用。

第七条中航高科上级党组织和中航高科董事会按照治理权限

和相关规定，分别按管理权审议中航高科经理层成员任期制和契约

化管理工作方案以及其它重要事项。

第八条公司董事会负责经理层成员的日常管理，主要履行以下

职责：

（一）组织制定经理层任期制和契约化管理工作方案，并履行

决策审批程序。

（二）建立经理层成员契约化管理各项规章制度。

（三）规范建设经理层成员管理相关的专门委员会，专门委员

会根据职能分工具体落实经理层成员的聘任和管理工作。

（四）制定、完善和调整经理层成员的岗位说明书，明确岗位

职责、履职条件、工作标准等内容。

（五）决定聘任或者解聘经理层成员，对其实施业绩考核并兑

现薪酬。

（六）组织开展经理层成员经济责任审计工作等。

第九条公司董事会审计委员会对经理层成员聘任和管理实行

独立监督。

第十条中航高科总部相关职能部门按照董事会提出的具体工

作要求协助做好经理层任期制和契约化管理相关支撑工作。

第三章聘任和任期

第十一条经理层成员任职条件按照《公司章程》和岗位说明书

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的相关规定执行。

第十二条经理层成员的聘任实行任期制，每届任期3年。

第十三条经理层成员任职期满后，经考核评价胜任的，可续聘

并履行相应程序。聘任期间，经理层成员出现约定解聘情形、不适

合继续任职的，及时依法解除或终止聘任协议。

第十四条董事会与经理层成员签订聘任协议和经营业绩责任

书（年度和任期），依法依规建立契约关系，明确任期期限、岗位职

责、权利义务、业绩目标、薪酬待遇、续聘和解聘条件、责任追究

等内容。担任党内职务的经理层成员，需依据“一岗双责”有关规

定，履行好相关职责。公司还可根据所聘岗位特点及要求，与经理

层成员签订其他内容的契约文件。

第十五条聘任协议一般由董事会授权董事长与经理层成员签

订，总经理的年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书由董事会

授权董事长与其签订，副总经理、总会计师及其他高级管理人员的

年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书由董事会授权总经理与

其签订。

第四章薪酬绩效

第十六条经理层成员薪酬结构由基本年薪、绩效年薪、专项奖

惩和任期激励等构成，薪酬标准和兑现发放具体