侨银股份：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月）.pdfVIP

侨银城市管理股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

二〇二六年一月

董事和高级管理人员薪酬管理制度

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事

和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董

事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律

法规的规定及《公司章程》等相关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。包括董事长、

董事会提名的其他董事、独立董事、职工代表董事等。

第三条高级管理人员是指本制度执行期间，《公司章程》规定的高级管理人

员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第四条董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公

司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，

同时与市场价值规律相符。

第五条公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则；

（四）薪酬与市场价值规律相符的原则。

第二章薪酬的考核及管理

第六条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标

准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。公司股东会

负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。

第七条董事、高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会制定，明

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董事和高级管理人员薪酬管理制度

确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬由股东会审议决定，并予以披露。在董事

会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回

避。高级管理人员的薪酬，由董事会审议决定，向股东会说明，并予以披露。

第八条公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级

管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬的构成

第九条董事的薪酬：

（一）非独立董事（含职工代表董事）

非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实

际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

公司非独立董事（含职工代表董事）薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，报

公司董事会及股东会审议通过后执行。其他薪酬根据任职的其他职务相应的内部

薪酬管理制度确定及考核。

（二）独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制度，津贴标准及发放形式由董事会薪酬与

考核委员会提出，报公司董事会及股东会审议通过后执行。

第十条高级管理人员的薪酬：

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制

度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

第十一条公司兼任职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩

效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效

薪酬总额的50%。

第十二条公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支

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付应当以绩效评价为重要依据。

第十三条本制度所涉及的董事、高级管理人员的年度报酬情况，应根据中国

证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求在年度报告中予以披露。

公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均

绩效薪