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银行案件防控、风险排查自查报告

银行案件防控、风险排查自查报告

在生活中，越来越多的事务都会使用到报告，不同的报

告内容同样也是不同的。我敢肯定，大部分人都对写报告很

是头疼的，以下是小编为大家收集的银行案件防控、风险排

查自查报告，希望能够帮助到大家。

银行案件防控、风险排查自查报告1

根据包新农金发今年30号《包商银行新型农村金融机

构管理总部文件》文件要求为进一步加强我行案件防控风险

排查工作，提高全行员工案件防范意识，加强内控制度建设，

查找风险点，及时发现并上报各类案件，消除案件隐患，确

保案件防控风险点排查工作的扎实有效开展。

案件防控风险点排查活动实施“一把手”工程。行长为

案件防控排查工作的第一责任人。各部门负责人组织本部门

的排查工作，充分认识案件风险防控工作的严峻形势，高度

重视，切实负责，把案件风险防控排查工作落实到位。主要

对以下方面进行排查。

一、业务操作流程排查。

（一）存款方面：

（1）单位结算账户的自查处理。

1、账户管理：们按照人民银行《单位结算账户管理办

法》，对开业至今开立的单位结算账户进行了详细的自查。

共清查账户55户含我行在同业（荆门人行1户、汉口银行