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企业内部管理制度·股东会议事规则（2026年8月修订）

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股东会议事规则（2026年8月修订）

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第一章总则

第一条为规范公司股东会运作，保证股东会依法行使

职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国

证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、《上海证券

交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的相关规定，制订本议事规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及

公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权

利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行

使职权。

第三条股东会依据《公司法》、《上市公司股东会规

则》、《公司章程》及本规则的规定行使职权。本规则对公

司股东（包括股东代理人）、董事以及列席股东会的其他人

员均具有约束力。

第二章股东会的一般规定

第四条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的

权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的发展战略和规划；

（二）审议批准公司的投资计划；

（三）选举和更换非由职工代表担任的董事，对其履职

情况进行评价，决定其报酬事项；

（四）审议批准董事会报告；

（五）审议批准公司年度预算方案、决算方案；

（六）审议批