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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年8月）

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董事会议事规则（2026年8月）

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江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会议事规则

江苏本川智能电路科技股份有限公司

第一章总则

第一条为了更好地保证江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会履行《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》(以下简称《公

司章程》)赋予的职责，确保董事会工作效率和科学决策，规范董事会议事和决

策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民

共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、

规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。

第二条董事会是公司经营管理的决策机构和股东会的执行机构，对股东会

负责。

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散