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关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》的方案 一、第一条 增加“《上市公司信息披露工作指引》（以下简称《工作指引》” 二、第二十八条修改为 “公司应当与深圳证券交易所约定定期报告的披露时 间，并根据《上市规则》、《管理办法》和《工作指引》以及其他深圳证券交易所 的要求提交有关文件。” 三、第二十九条修改为：“临时报告是指公司按照法律、法规、部门规章和《上 市规则》、《管理办法》、《工作指引》发布的除定期报告以外的公告。” “临时报告（监事会公告除外）应当由公司董事会发布并加盖董事会公章。以 监事会名义发布的临时报告应提交监事会召集人审核签字并加盖监事会公章。” 四、第三十条第（六）增加6、7两款： “6、一次性签署与日常生产经营相关的销售、工程承包或者提供劳务等合同的 金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额超过10亿元人民币 的。 7、除上述规定外，公司自行判断交易合同的履行可能对公司的财务状况、经营 成果产生重大影响的，或本所根据实际情况认定交易合同的履行可能对公司的财务 状况、经营成果产生重大影响的，应当按照本制度披露。” 五、第三十条增加第（八），原第（八）、（九）顺延为（九）、（十） “（八）公司发生证券投资行为达到下列标准的： 1、公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过 1000万元人民币的，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务。 2、公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过 5000万元人民币的，或根据公司《章程》规定应提交股东大会审议的，公司在投资 之前除按照前款规定及时披露外，还应提交股东大会审议。在召开股东大会时，除 1 现场会议外，公司还应向投资者提供网络投票渠道进行投票。 本款所说的证券投资包括新股配售、申购、证券回购、股票及其衍生产品二级 市场投资、可转换公司债券投资、委托理财进行证券投资以及本所认定的其他投资 行为。” 六、增加一条为第三十一条：“公司应当及时披露重大合同的进展情况，包括 但不限于：合同生效、合同履行中出现的重大不确定性、合同提前解除、合同终止 或履行完毕等。应当在定期报告中对重大合同的履行情况进行持续披露。”原编号顺 延。 七、增加三条为：第三十五条、第三十六条、第三十七条，原编号顺延。 “第三十五条 公司拟进行证券投资的，应在董事会作出相关决议后向深圳证 券交易所提交以下文件： （一）董事会决议及公告； （二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公 司的影响发表独立意见； （三）股东大会通知（如有）； （四）公司关于证券投资的内控制度； （五）具体运作证券投资的部门及责任人； （六）深圳证券交易所要求的其他资料。 第三十六条 公司披露的证券投资事项应至少包含以下内容： （一）证券投资情况概述，包括投资目的、投资金额、投资方式、投资期限等； （二）证券投资的资金来源是否合规； （三）需履行审批程序的说明； （四）证券投资对公司的影响； （五）投资风险及风险控制措施。 第三十七条 公司进行证券投资时，应在定期报告中披露报告期内证券投资以 及相应的损益情况，披露内容至少应包括： 2 （一）报告期末证券投资的组合情况，说明证券品种、投资金额以及占总投资 的比例； （二）报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、 持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资的比例； （三）报告期内证券投资的损益情况。” 八、原第四十条顺延为第四十四条，修改为： “公司证券及其衍生品种交易被 中国证监会或者证券交易所认定为异常交易的，公司应当及时了解造成证券及其衍 生品种交易异常波动的影响因素，并及时披露。” “上市公司股东和实际控