丽珠医药集团股份有限公司 2011年度日常关联交易公告.pdfVIP

证券代码：000513、200513 证券简称：丽珠集团、丽珠B 公告编号：2011-08 丽珠医药集团股份有限公司 2011年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：  审议本次日常关联交易时，公司关联董事均已回避表决。  公司独立董事对本次日常关联交易已事前认可，并发表同意的独立意 见。  预计公司2011年与控股股东及其控股子公司发生（属同一关联人）的各 项日常关联交易合计总金额占公司最近一期经审计净资产的10.09%，需 报公司股东大会审议，与本次日常关联交易有利害关系的关联人将放弃 在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易概述 公司根据2011 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品、提供劳务、租 出、租入资产等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司2011 年与控股股东及其控股子公司发生（属同一关联人）的各项日常关联交易合计总 金额为 25,401.04 万元，占公司最近一期经审计净资产（251,743.81 万元）的 10.09%，需报公司股东大会审议；预计公司与其他关联方发生的关联交易总金额 为492.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.20%，不需报公司股东大会 审议。 二、关联方基本情况 (一) 深圳市海滨制药有限公司 1、基本情况 深圳市海滨制药有限公司（下称“海滨制药”）系经深圳市工商行政管理局 核准成立的合资经营企业，控股股东为健康元药业集团股份有限公司（下称“健 1 康元”）。 注册住所：深圳市盐田区沙头角沙盐路2003 号 注册资本：30,000 万元 法定代表人：朱保国 税务登记号：440301618855174 公司经营范围：生产化学药品原料药和制剂、生物制品、中成药加工。 2、2010 年度主要财务数据 （未经审计） 海滨制药2010年度主要财务数据为：总资产51,141.06 万元，净资产32,993.98 万元，2010 全年实现营业收入52,746.75 万元，净利润18,467.09 万元。 3、与上市公司的关联关系 海滨制药与丽珠医药集团股份有限公司（下称本公司）同属健康元药业集团 股份有限公司控股子公司，根据 《上市规则》10.1.3 条第二项规定，海滨制药 为本公司的关联法人。 4、预计本公司2011 年与该关联人发生的关联交易总金额为915 万元。 （二）珠海健康元生物医药有限公司 1、基本情况 珠海健康元生物医药有限公司（下称“健康元生物”）系经珠海市工商行政 管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。 注册住所：珠海市桂花北路108 号丽珠集团2 栋1 单元二层 注册资本：2,400 万元人民币 法定代表人：朱保国 经营范围：生物医药产品的技术研究、开发、应用。 税务登记号：440402757880871 2、2010 年度主要财务数据 （未经审计） 健康元生物2010 年度主要财务数据为：总资产898.95 万元，净资产864.90 万元，2010 全年实现营业收入9.66 万元，净利润-168.60 万元。 3、与上市公司的关联关系 健康元生物与本公司同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司，根据 《上市规则》10.1.3 条第二项规定，珠海健康元为本公司的关联法人。 2 4、预计本公司2011 年向该关联人提供租赁业务发生总金额约为10.34 万元。 （三）健康药业(中国)有限公司 1、基本情况 健康药业(中国)有限公司（下称“健康药业”）系经珠海市工商行政管理局 批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。 注册住