中国复合材料集团有限公司15年第一期短期融资券法律意见书.docxVIP

北京市嘉源律师事务所关于中国复合材料集团有限公司发行2015年度第一期短期融资券的法律意见书中国·北京市复兴门内大街 158号远洋大厦 F408F408, Ocean Plaza158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng DistrictBeijing, China 100031中国复合材料集团有限公司短期融资券法律意见书释义除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下行人指指指指指指指指中国复合材料集团有限公司发行人发行2015年度第一期短期融资券北京市嘉源律师事务所本期发行本所中国建材股份交易商协会大公国际天职国际北京银行中国建材股份有限公司中国银行间市场交易商协会大公国际资信评估有限公司天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）北京银行股份有限公司发行人下属控股子公司截至 2015年6月 30日发行人合并报表范围9指指指内的子公司1011《公司法》《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第1号）《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（NAFMII指引0003）《管理办法》1213《业务指引》元指指人民币元1中国复合材料集团有限公司短期融资券法律意见书北京 BEIJING上海 SHANGHAI深圳 SHENZHEN香港 HONGKONG西安’XI AN北京市嘉源律师事务所关于中国复合材料集团有限公司发行2015年度第一期短期融资券的法律意见书嘉源（2015）-01-233致：中国复合材料集团有限公司根据发行人与本所签订的《专项法律顾问协议》，本所作为发行人发行2015年度第一期短期融资券的特聘专项法律顾问，并获授权为发行人本期发行出具法律意见书（以下简称本法律意见书）。本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》及《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下统称“规则指引”）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本期发行的法律意见书。第一部分声明事项根据《专项法律顾问协议》，本所对发行人本期发行的法律资格及其具备的条件进行了调查，查阅了本所认为出具本法律意见书所需查阅的文件，包括但不限于发行人的主体资格、发行程序、发行文件及发行有关机构、与本期发行有关的重大法律事项及潜在法律风险等方面的有关记录、资料和证明，以及有关法律、2中国复合材料集团有限公司短期融资券法律意见书法规和行政规章，并就有关事项向发行人的高级管理人员作了询问并进行了必要的讨论。本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本期发行所涉及的相关材料及有关事项进行了核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本法律意见书仅就与本期发行有关的中国法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等非法律专业事项发表评论。在本法律意见书中如涉及会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告进行引述。该引述并不意味着本所律师对其真实性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格。发行人已保证和承诺，发行人所提供的文件、所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关文件原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响出具本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于发行人或者其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书。本所律师仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对中国法律的理解发表法律意见。本法律意见书仅供发行人本期发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为发行人本期发行的必备文件，随同其他材料一并上报交易商协会，作为公开披露文件，并依法承担相应的法律责任。基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书。3中国复合材料集团有限公司短期融资券法律意见书第二部分正文一、发行主体（一）发行人为依法设立的企业法人1、发行人的前身是1988年经国家科委[88]国科发综字185号文批准，并于1988年6