古麒羽绒股份公司关于补充确认2015年度关联交易.PDFVIP

公告编号：2016-011 证券代码：831908 证券简称：古麒羽绒 主办券商：上海证券 古麒羽绒股份公司 关于补充确认2015 年度关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 实际发 交易类型 交易内容 交易方 合同签订时间及金额 生金额 （元） 2015 年12 月1 日1《采购合同》 购买原材 采购品种、规格不 芜湖茂吉羽 总价796，705.28 元 2,396,0 料 同的羽绒羽毛 绒有限公司 2015 年12 月14 日《采购合同》 63.46 总价：1,025,000.00 元 (二)关联方关系概述 芜湖茂吉羽绒有限公司（以下简称“茂吉羽绒”）的法定代表人 刘小建系古麒羽绒股份公司总经理、董事刘建国先生的直系亲属，本 次交易构成了公司关联交易。 (三)表决和审议情况 2016 年3 月29 日公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关 于补充确认2015 年度偶发性关联交易的议案》。因涉及到关联交易， 关联董事刘建国回避了本议案的表决，出席会议的其他无关联董事对 本议案进行表决，并将提交公司2015 年年度股东大会审议。 1 /3 公告编号：2016-011 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 芜湖茂吉羽绒有限公司 芜湖市南陵县 有限责任 刘小建 公司 (二)关联关系 芜湖茂吉羽绒有限公司的法定代表人刘小建系古麒羽绒股份公 司董事兼总经理刘建国的直系亲属（弟弟）。 三、交易协议的主要内容 2015 年 12 月1 日，茂吉羽绒与公司签订《采购合同》(合同编 号GQCG-1512-02)总价796，705.28 元。2015 年12 月14 日《采购合 同》（合同编号：GQCG-1512-03）总价1,025,000.00 元。均为公司购 买品种、规格不同的羽绒羽毛的原材料。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述关联交易均遵循公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其 他股东利益，且独立性未因关联交易收到影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司新厂区一标段投入运行后，业务发展及生产 2 /3 公告编号：2016-011 经营的正常所需，是合理的、必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不