关于河南中源化学股份有限公司原股东业绩承诺实现情况的-远兴能源.pdfVIP

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于业绩承诺执行情况的说明 关于河南中源化学股份有限公司原股东 业绩承诺实现情况的专项说明 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 8 月完成收购河南中源化学股份有限公司81.71%股权，按照 《上市公司重大资产 重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109 号）、《国务院关于进一步优 化企业兼并重组市场环境的意见》（国发〔2014 〕14 号，以下简称14 号文）和 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014 〕17 号） 的有关规定，本公司编制了2015 年度的《关于河南中源化学股份有限公司原股 东业绩承诺实现情况的说明》。本专项说明仅供本公司 2015 年度报告披露之目 的使用，不适用于其他用途。 一、重大资产重组的基本情况 1、2013 年7 月17 日，本公司第六届董事会第十四次会议审议通过了 《关 于公司重大资产重组、发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议 案》、《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于 内蒙古 远兴能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议 案》、《关于签署发行股份购买资产协议的议案》、《关于公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定第四条规定的议案》、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性的说明》、《关于提请股东大会批准内蒙古博源控股集团有限公司、 北京中稷弘立资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关 于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 。 2、2013 年7 月2 日，内蒙古远兴能源股份有限公司与内蒙古博源控股集 团有限公司、中国石化集团河南石油勘探局、北京实地创业投资有限公司、上海 挚信投资管理有限公司、天津汉高科技发展有限公司、建银金博投资（天津）有 限公司、南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）、北京中稷弘立资产管理有限 1 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于业绩承诺执行情况的说明 公司、奥美股权投资基金（上海）中心（有限合伙）（于2014 年12 月变更名称 为上海塔彧毅股权投资基金（上海）中心（有限合伙））签订《非公开发行股份 购买资产协议》，2013 年12 月17 日，签订《非公开发行股份购买资产补充协 议》。 3、2014 年1 月14 日，本公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关 于前次募集资金使用情况报告》、《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组构 成关联交易的议案》、《关于公司重大资产重组、发行股份购买资产并募集配套资 金符合相关法律法规的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易的议案》、《关于 内蒙古远兴能源股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于签署发行股份购 买资产补充协议的议案》、《关于签署盈利预测补偿协议的议案》、《关于公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定第四条规定的议案》、《关于董事会对资产评估相关事项发表意 见的议案》、《关于对本次重大资产重组有关审计报告、评估报告和盈利预测报告 确认的议案》、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效 性的说明》、《关于提请股东大会批准内蒙古博源控股集团有限公司、北京中稷弘 立资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》、《关于公司召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。 4 、本公司于2014 年2 月18 日召开2014 年第二次临时股东大会，股东大 会通过了 《关于前次募集资金使用情况报告》、《关于公司重大资产重组、发行股 份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股 份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于 内蒙古远兴能源股份有限公司发行 股份购买资产并募集