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年度经营计划调整流程描述文件 流程编号：LC-JH-01-02 流程目标描述： 为了规范公司年度经营计划调整工作，特制定本流程。 流程输入： 半年度计划会 部门月度工作计划调整流程 经营计划执行评估流程 流程输出： 《公司年度经营调整计划》定案 流程说明 流程步骤 01 召开半年度计划会 主体 责任主体 总裁办主任 参与方 计划主管、各部门经理、各部门其他人员、总监、分管副总裁、总裁 内容与责任 召开公司半年度计划会，充分讨论半年度计划执行情况，如果执行情况与计划发生了较大偏差，出现下列情况，由总裁办提出对年度经营计划进行调整的建议，并提交管理委员会审议： 1、外部环境发生了较大变化，已经无法按照原定计划执行； 2、集团（公司）战略进行了调整，确立了新的发展重点，确定不按照原定计划执行； 3、实际执行情况与原制订年度经营计划偏差较大，无法按原计划执行； 4、公司年度经营计划已经提前完成，需制订新的计划指导下一步工作。 时间要求 输入内容及方式 公司半年度计划会 输出内容及方式 计划调整意见 流程步骤 02 汇总计划调整需求 主体 责任主体 计划主管 参与方 总裁办主任 内容与责任 汇总计划调整需求，填写《年度经营计划调整建议审批表》并提交公司总裁审核。 时间要求 输入内容及方式 计划调整需求 输出内容及方式 《年度经营计划调整建议审批表》 流程步骤 03 审核 主体 责任主体 总裁 参与方 内容与责任 根据公司整体经营计划执行情况、半年度计划会会议成果及决议，审核调整的必要性，评估调整对公司整体年度经营计划的影响、对收益及经营风险、运营风险的影响并给出批示。 时间要求 输入内容及方式 原《公司年度经营计划》、《年度经营计划调整建议审批表》 输出内容及方式 审核结果 流程步骤 04 修订年度经营计划 主体 责任主体 计划主管 参与方 总监、分管副总裁 内容与责任 根据半年度计划会讨论结果和会议决议、总裁批示，组织各部门调整年度计划（包括部门年度管理计划、年度工作计划、年度专项计划），汇总各部门年度工作计划并编制公司年度经营调整计划草案；将《年度经营计划调整建议审批表》提交管理委员会评审会签、总裁审批签字； 具体参照公司年度经营计划模板、计划体系表单中的部门年度管理计划、部门年度工作计划、部门年度专项计划表单模板。 时间要求 输入内容及方式 部门年度计划调整草案 输出内容及方式 《公司年度经营调整计划》草案 流程步骤 05 修订部门年度计划 主体 责任主体 各部门经理 参与方 各部门其他人员、总监、分管副总裁 内容与责任 根据半年度计划会讨论结果和会议决议、总裁批示，调整本部门年度计划（包括部门年度管理计划、年度工作计划、年度专项计划），形成本部门年度计划调整草案； 具体参照计划体系表单中的部门年度管理计划、部门年度工作计划、部门年度专项计划表单模板。 时间要求 输入内容及方式 半年度计划会讨论结果和会议决议、总裁对计划调整意见的批示 输出内容及方式 各部门年度计划调整草案 流程步骤 06 评审 主体 责任主体 管理委员会 参与方 内容与责任 综合评审公司年度经营调整计划草案，评审通过在《年度经营计划调整建议审批表》会签。 时间要求 输入内容及方式 《公司年度经营调整计划》草案 输出内容及方式 评审结果 流程步骤 07 审批 主体 责任主体 总裁 参与方 内容与责任 审批公司年度经营调整计划草案，再次评估调整计划草案对收益及经营风险、运营风险的影响，审批通过在《年度经营计划调整建议审批表》签字。 时间要求 输入内容及方式 《公司年度经营调整计划》草案 输出内容及方式 审批结果 流程步骤 08 形成定案并颁布执行 主体 责任主体 计划主管 参与方 总裁办主任 内容与责任 根据管理委员会批示，形成公司年度经营计划调整定案，颁布执行。 时间要求 输入内容及方式 《公司年度经营调整计划》草案 输出内容及方式 《公司年度经营调整计划》定案 附属表单 表单一：年度经营计划调整建议审批表 报送部门： 经手人： 报送时间： NO： 年度经营计划调整建议： 负责人签字： 时间： 总裁审核意见： 签名： 年 月 日 管理委员会审核意见： 签名： 年 月 日 总裁审批意见：