20151220-新民科技-重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）.pdf

股票简称：新民科技 股票代码：002127 上市地点：深圳证券交易所 江苏新民纺织科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书 （修订稿） 一、交易对方 住所/主要经营场所 张玉祥 上海市徐汇区**** 朱雪莲 上海市卢湾区**** 胡美珍 上海市普陀区**** 上海市青浦区沪青平公路 1362 号 1 幢 上海丰南投资中心（有限合伙） 1 层 A 区 151 室 江苏高投成长价值股权投资合伙企业 苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦6 （有限合伙） 幢 1105 室 二、募集配套资金交易对方 住所/主要经营场所 香溢融通（浙江）投资有限公司管理 浙江北仑区梅山盐场 1 号办公楼十号 的香溢专项定增 1-3 号私募基金 219 室 独立财务顾问： 签署日期：二○一五年十二月 新民科技重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、完整。 中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均 不表明其对上市公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司自行负 责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 本公司董事、监事、高级管理人员及上市公司实际控制人蒋学明承诺：如本 次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算 公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证 券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证 券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记 结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，其承诺锁定股 份自愿用于相关投资者赔偿安排。 1 新民科技重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 交易对方声明 本次重大资产重组涉及的交易对方张玉祥、朱雪莲、胡美珍、上海丰南投资 中心（有限合伙）、江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）及香溢融 通（浙江）投资有限公司均已出具承诺函，保证其及时向上市公司提供本次重组 相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，其将依法承 担赔偿责任。 交易对方同时承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成 调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权