风险管控体系与相关流程建议报告.pdf

阳光股份风险管控体系 - 集团管控体系 - 住宅与商业地产投资决策流程 - 投资购并流程 （讨论版） 此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面 许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。 2007-11-13 Bexcel Management consultants 1 主要工作回顾 本管控方案基于如下沟通： • 就管控设想在组织上一轮高层汇报会上的沟通 • 与大部分中层（王雷、辛英华、张晴等10位中层骨干的沟通） • 与子公司总经理及异地公司总经理的沟通（王钊、张翅、李峻等） 本管控方案有待： • 高层会议确定通过主要框架 • 高层会议明确本方案的审批流程 • 就方案细节进行专项研讨会 2 远卓秉持“系统性、稳健而又不失高效”原则，从治理、组织、集团管控、风 险控制流程和制度四个层面设计阳光的风险控制体系 发展战略实施 股东和经营 总部和下属 层的控制界 治理控制 单位的控制 限明晰 界限明晰 风 风 险 险 集团管 控 组织控制 控 控控制 制 制 体 体 系 部门之间 流程和制 关键事件 系 的控制界 度控制 的控制操 限明晰 作规范 3 本章节主要阐述集团管控的原则、模式、界面以及权限体系（部分），并 对部分风险控制的流程和制度进行优化梳理。其余的内容另行报告 1. 总体组织演变与管控演变设想 1. 公司治理建议(PPT ） 2. 过渡期组织结构建议与部门功 2. 公司治理制度（ 4个WORD文本） 本期 本期 能建议 3. 部门职责说明书（详） 4. 附录：优秀房地产企业组织结 构参考 股东和经营 总部和下属 层的控制界 治理控制 单位的控制 限明晰 界限明晰 集团管 组织控制