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优秀文档 优秀文档 PAGE PAGE5 优秀文档 PAGE ＃＃＃＃股份有限公司并购整合流程 拟订并购规划 战略部 项目小组 可行性报告 总裁 评审 草签合作志向 下条件： 并购工作组 评估及资料收集 并购与整合计划 项目小组  并购是我公司实现战 略目标的主要手段之一，也 是提高公司市场份额、把主 业做大做强的重要途径。因 此，公司应在每年的战略规 划中鲜明并购目标、目标 ， 并由战略部制订出并购计 划。 1、制订并购规划 1.1 并购规划的信息根源 战略规划目标 董事会、高管人员提出并购建议； 行业、市场研究后提出并购时机； 目标公司的要求。 1.2 目标公司搜查及调研 选择的目标公司应具备以 切合战略规划的要求；优 势互补的也许性大；投资 情况较好；利用价值较 高。 主合同、重点文本 项目小组 总裁 审议、谈判 审批 签约 资料传达及交流 财产交接及目标公司的接收 评估及总结  1.3 并购规划应有以下主要内容： 并购的原因及主要依据；并购的地区、 领域、时间、资本加入（或另外加入） 规划。 2、建立项目小组 公司应建立项目小组，鲜明 责任人。项目小组成员有战 略部、财务部、技术人员、 法律参谋等组成。 3．可行性剖析提出报告 3.1 由战略部负责进行可 行性剖析并提交报告 3.2 可行性剖析应有如下主 要内容： 外部情况剖析，（经营情况、政策情况、竟争情况）内部本领剖析 并购双方的优势与不足；经济效益剖析；政策法规方面的剖析；目标公司的主管部门及当地政府的态度剖析；危险提防及展望。 3.3 效益剖析由财务人员 负责进行，法律参谋负责政 策法规、法律剖析，提出建 议。 中心本领管理 4．总裁对可行性研报告进行 评审 5．与目标公司草签合作志向 书 5.1 双方谈判并草签合作意 向书 5.2 由双方有关人员一起 建立并购工作组，拟订工作 规划，鲜明责任人 5.3 合作志向书有以下主要 内容： 合作形式；新公司法人治 理构造； 员工布置、社保、薪酬； 公司发展远景目标。 6．财产评估及有关资料收集分 析 6.1财产评估。并购工作组重 点参与 6.2 收集及剖析目标公司资 料。法律参谋拟订除去法律 障碍及不利因素的法律意 见书 7．制订并购计划与整合计划 由战略部制订并购计划和 整合计划 7.1 并购计划应由以下主要 内容： 并购价钱及形式；财务模拟 及效益剖析。 7.2 整合计划有如下主要内 容： 业务活动整合；组织机构整 合；管理制度及公司文化整 合；整合实效评估 8．并购谈判及签约 8.1 由法律参谋负责起草 正式主合同文本。 8.2 并购双方对主合同文 本进行谈判、商量，完成一 致后按公司审批权限核准 8.3 总裁核准后，双方就主 合同文本签约 8.4 将并购的有关资料及 信息传达到有关人员和部 门 9．财产交接及接收 9.1 由并购工作组制订资 产交接计划，并进行交接 9.2 双方对主合同下的交 接子合同进行断定及 签章 9.3 正式接收目标公司，开 始运作 9.4 并购总结及评估 9.5 归入中心本领管理 10．主要文本文件 并购规划 可行性研究报告 并购及整合计划 主合同文件