电信诈骗犯罪侦查的安全账户.docxVIP

电信诈骗犯罪侦查的安全账户 2009年3月8日，江苏省无锡市的沈先生收到一封“处理案件的电话”，并在一天内被骗入614万元。这是江苏省迄今为止最大的“电话欺诈欺诈”事件。 2009年年初, 江苏省电信诈骗案件一度高发, 仅2月中下旬省公安厅就接报案468起, 涉案金额近千万元。至5月, 一个月发案达719起。犯罪分子冒充电信局、公安局等公权单位工作人员, 使用任意显号软件、VOIP电话等技术, 以受害人电话欠费、被他人盗用身份涉嫌经济犯罪, 将没收受害人银行存款进行恐吓威胁, 通过网络银行一次性汇转资金, 涉案金额动辄几十万元、数百万、甚至上千万元, 社会危害十分严重, 百姓反响强烈。 “电话诈骗的特点是, 只要被骗, 就是倾家荡产。再者就是追赃难, 犯罪分子得手后, 钱立刻被转往境外, 所以即使破了案受害者的钱也很难追回, 只能自认倒霉。”参与侦破多起电信诈骗案件的江苏省公安厅刑事侦查局侵财犯罪侦查科科长谢源说。 取得人民币3亿美元 操盘骗走沈女士614万元的, 是个高度专业化的犯罪集团。 犯罪集团的核心成员为台湾人, 他们整合了三拨人。第一拨在泰国, 扮演“电信客服小姐”、“陈警官”、“熊处长”。根据公安、检察院等不同职业, 组织他们模拟训练, 练习语言、语气。沈女士在电话中, 甚至听到“陈警官”跟“检察官”通话, 自然不再怀疑。最近, 泰国抓获60多名“电信客服小姐”, 均来自中国, 经劳务输出赴泰。 第二拨人号称“取款组”, 在国内提取、转移赃款。据介绍, 3月9日, 江苏警方连夜赶到中国农业银行总行, 冻结还没取走的款项, 这也是挽回200多万元的关键。钱一进诈骗电话提到的所谓“安全账户”, 诈骗集团就用网上银行转账, 化整为零, 最终分到300张银行卡中。两天内, 在福建、广东等地几十个城市, 大批马仔通过ATM机很快取走几百万元。 35岁的张明棋伙同两位台湾老乡, 将沈女士的186万元在珠海提现, 转走157万元, 从中获利近30万元。 第三拨人在国内租用线路, 开设网络电话平台, 提供通信服务:群呼任一地区所有固话号码, 少则千门, 多则万门, 有人接听, 就播放“电话欠费”录音, 提示“转人工”, 转向境外骗子座席;通过改号软件, 设置拨打“公检法办案电话”。他们按时收费, 每分钟净赚4毛钱。台北人洪某, 就是“电信组”老板。去年底, 他开通十几条线路, 为几十家诈骗集团“服务”, 向无锡等地打来数百万个“电话欠费”电话。 “‘电话欠费’诈骗, 源发台湾。2008年台湾岛内被骗3亿元新台币。随着台湾打击力度加大, 逐步向大陆转移。”江苏省公安厅刑事犯罪侦查局副局长王新宇告诉记者。对沈女士实施诈骗的诈骗团伙核心人员也是台湾人, 2008年骗得人民币3亿元。他吹嘘, 2009年要骗十个亿。 从源头治理电信诈骗的“典型” 江苏省由于经济比较发达, 人民群众相对富裕, 是电信诈骗犯罪的侵害重点省份。 电信诈骗犯罪团伙“公司化”运营, “产业链”模式作案, 核心团伙藏身境外、异地遥控指挥, 公安机关投入了大量的警力和精力, 往往只能抓获取款、转账的下线团伙成员, 这类人员由于回报丰厚, 且责任追究比较轻, 导致其再生性极强, 敢于铤而走险的下线“马仔”一茬接一茬, 经常出现边打边发、边防边发的局面, 难以从根本上解决问题。 针对这种情况, 江苏省公安厅专门邀请了电信等有关单位专家进行了研究, 着力探寻更加有效的打击途径, 研判发现, 实施电信诈骗犯罪离不开VOIP网络电话服务器, 且核心环节就是使用VOIP电话技术进行任意显号, 以帮助犯罪分子冒充公安等国家机关人员, 蒙蔽受害人实施诈骗。这类服务器架设在泰国、越南等东南亚国家, 通过互联网络进入国内电信网络, 需要国内的专门人员负责提供技术支持、维护。这个环节技术含量比较高, 设备投入比较大, 人员相对固定, 往往几个犯罪团伙共用一个VOIP电话服务器, 由同一伙人专门负责为其维护。如果把这些违法提供技术支持、协助作案的人员打掉, 捣毁作案的VOIP电话服务器, 就切断了这类犯罪“链条”上的关键环节, 能够从源头上遏制犯罪。 真实案例: 录音:这里是中国电信深圳分公司, 您所使用的话机已欠费2649元, 如有疑问, 请拨0。 “电信客服小姐”:“您在深圳的一部固定电话欠费2649元。如果您没在深圳开通电话, 您的身份证资料可能被人盗用了。我把电话转到公安局, 你向他们报案。” “陈警官”:“你有可能牵涉一起重大的洗钱案, 警方已抓到一个人, 叫王强, 我们在王强身上搜到很多信用卡。你必须接受警方的调查。现把你的电话转到处长那里。” “熊处长”:“你要证明自己没有违法, 必须把你所有的信用卡号进行比对, 看你是否和这起洗钱案有关。我的电话是0755-84463×××,