公司管理评审控制程序.doc

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管理评审控制程序

前言

本标准按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》GB/T1.1-2009和《企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求》GB/T15498-2003进行编制，旨在规范管理评审工作，确保综合管理体系充分、适宜和持续改进。

若本标准的内容与国家现行有关法律、法规或标准相抵触，按国家现行法律、法规或标准执行。

本标准自发布之日起生效。

本标准由公司标准化委员会提出。

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管理评审控制程序

Q/ML223·20001.19-2017

1范围

本标准规定了各层次、相关部门、基层单位的职责与权限，确立了评审策划、实施、报告以及评审后的改进等过程控制的一般原则。

本标准适用于公司综合管理体系和其他专业质量保证体系管理评审活动的控制与管理。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用与本文件。

Q/ML223·20000.01《质量、环境与职业健康安全综合管理手册》

Q/ML223·20001.64《纠正措施控制程序》

Q/ML223·20001.65《预防措施控制程序》

Q/ML223·20001.11《文件控制程序》

Q/ML223·20001.12《记录控制程序》

3术语和定义

GB/T19000《质量管理体系基础和术语》和Q/ML223·20000.01《质量、环境与职业健康安全综合管理手册》界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1管理评审：由最高管理者主持，为确定综合管理体系运行达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

3.2顾客满意：顾客对其期望已被满足的程度的感受。

4职责与权限

4.1最高管理者负责主持开展管理评审工作。

4.2管理者代表负责管理评审的策划，负责向管理评审会议报告综合管理体系运行情况，负责组织管理评审后有关纠正、预防和改进措施的贯彻落实。

4.3公司决策层其他领导参与管理评审工作。

4.4企管处负责组织管理评审输入信息的收集、评审计划的发放，并根据评审结果整理评审纪要，组织对评审结果的验证等与管理评审有关的日常工作。

4.4其他相关部门、基层单位负责本系统、本单位管理评审相关信息输入，列席管理评审会议，负责组织落实与本系统、本单位有关纠正、预防和改进措施。

5控制内容与方法

5.1管理评审的时机与形式

5.1.1正常情况下，最高管理者应根据不断变化的客观环境和对持续改进的承诺，至少每间隔12个月对综合管理体系的适宜性、充分性和有效性（包括管理体系改进的机会和变更的需要）进行一次评审。评审一般于每年年初结合“两会”即，“股东大会暨职工代表大会”一并进行。

5.1.2非正常情况下，公司可随时追加评审次数，立即评审，评审形式可以灵活多样，体现形式可为：综合调度会、经理办公会议、安全委员会（扩大）会议等。这些非正常情况通常涉及：

⑴发生重大事故或顾客/员工/其他相关方投诉事宜；

⑵综合管理体系结构需要发生重大变化；

⑶市场、外界环境条件发生重大变化；

⑷最高管理者认为必要时。

5.2管理评审准备工作

5.2.1正常情况下的管理评审，由公司最高管理者或授权管理者代表负责，由企业管理处在管理评审前通知有关部门和人员作好各自有关的输入内容准备，并在指定时间参加管理评审。

5.2.2最高管理者在其他任何时候，需要进行管理评审时，可临时自行决定时间、内容、形式、程序、主持领导或部门、参加人员范围等。具体准备工作由主持领导或部门负责组织与实施，并做好相关记录。

5.3管理评审输入

5.3.1管理评审输入（形式可结合相关会议资料）通常包括以下方面信息：

⑴内审报告（结果）；

⑵顾客及其他相关方信息反馈；

⑶过程的业绩和产品的符合情况，包括目标/指标实现及合规性评价结果；

⑷管理方针、承诺和预防、纠正措施状况；

⑸以往管理评审的跟踪措施；

⑹事故、事件的统计分析报告；

⑺可能影响综合管理体系变更（包括组织结构重大变更，相关法律法规及其他要求的重大变更）；

⑻改进的建议。

5.3.2以上内容可由最高管理者根据实际情况部分或全部列入随时追加的管理评审，但在定期管理评审后应能全部予以覆盖。

5.4管理评审的实施

5.4.1每年定期进行的管理评审由企管处组织收集并整理评审所需材料，在评审前一周提供给最高管理者。

5.4.2各管理系统主管领导（含