江苏恒立液压股份有限公司ESG管理制度.PDFVIP

江苏恒立液压股份有限公司ESG管理制度.PDF

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江苏恒立液压股份有限公司

环境、社会和公司治理(ESG)工作管理制度

第一章总则

第一条为进一步加强江苏恒立液压股份有限公司(以下简称“公司”)

环境、社会和公司治理(ESG)管理,积极履行ESG职责,根据《中华人民共和

国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业内部控制应用指引第4号

——社会责任》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合

公司实际情况,制定本制度。

第二条本制度所称的ESG职责,是指公司在经营发展过程中应当履行的

环境(Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance)方面的责

任和义务,主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的

健全和透明。

第三条本制度所称利益相关方,是指其利益可能受到公司决策或经营活动

影响的组织或个人,包括股东(投资者)、债权人、职工、合作伙伴、客户、供

应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条公司应当按照本制度的要求,积极履行ESG职责,评估公司ESG职

责的履行情况,定期披露公司ESG报告,确保ESG信息披露的真实性、准确性、

完整性、一致性。

第五条本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司

(以下简称“子公司”)。

第二章ESG管理机构与职责

第六条公司建立ESG管理体系,对相关工作进行统一领导、决策并组织

实施。

公司的ESG管理体系为:

(一)董事会是ESG工作的领导和决策机构;

(二)董事会战略委员会(以下简称“战略委员会”)是ESG工作的研究和

指导机构;

1

(三)公司设ESG工作组,由公司总经理担任组长,由公司主管领导、各部

门部长、各子公司主管领导和指定的ESG工作对接人组成,负责为战略委员会履

行ESG相关工作职责提供保障和专业支持。

(四)董事会办公室是负责ESG职责相关日常工作的机构,负责组织ESG

报告的编制工作。另设公司治理、环境、社会专项小组,分别由证券投资部、环

保部、运营管理部牵头,其他部门、子公司参与组成。

(五)公司各部门、各子公司(以下简称“各执行单位”)是ESG工作的执

行单位。

第七条ESG工作相关各方职责

(一)董事会

1、审议和批准公司的ESG发展战略与目标、重大议题、管理架构、管理制

度等;

2、审定公司的ESG报告。

(二)战略委员会

1.研究和制订公司的ESG发展战略与目标、重大议题、管理制度等;

2.识别、控制与ESG日常管理相关的风险;

3.指导ESG工作的日常开展;

4.审阅并向董事会提交公司的ESG报告。

(三)ESG工作组

1.贯彻落实公司ESG发展战略与目标,组织和安排各执行单位实施ESG工

作;

2.负责拟定ESG制度文件、相关议题、阶段性工作计划及实施方案等;

3.负责对公司ESG信息收集、汇编,编制ESG报告及相关文件;

4.负责与咨询、评级机构沟通,组织开展ESG业务培训,跟踪ESG政策要

求及趋势;

5.总结ESG工作中的问题和成果,及时向战略委员会反馈ESG工作情况,

提出合理化建议。

(四)各执行单位承担职责范围内的主体责任,负责按照公司ESG发展战

略与目标,落实ESG相关工作的日常管理,并定期汇报执行情况,及时报送ESG

信息;

(五)公司合并报表范围内的全资、控股子公司应建立ESG管理机制,制

定与本单位有关的ESG指标、管理目标、具体工作计划,定期汇报执行情况。

第八条根据工作需要,公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构,为推

进ESG工作提供专业化建议。

第九条公司董事、监事有权对公司履行ESG职责的情况提出意见和建议,

2

证券投资部应汇总相关意

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