江苏恒立液压股份有限公司ESG管理制度.PDFVIP

江苏恒立液压股份有限公司

环境、社会和公司治理（ESG）工作管理制度

第一章总则

第一条为进一步加强江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）

环境、社会和公司治理（ESG）管理，积极履行ESG职责，根据《中华人民共和

国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业内部控制应用指引第4号

——社会责任》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合

公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的

环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责

任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的

健全和透明。

第三条本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动

影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供

应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，评估公司ESG职

责的履行情况，定期披露公司ESG报告，确保ESG信息披露的真实性、准确性、

完整性、一致性。

第五条本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司

（以下简称“子公司”）。

第二章ESG管理机构与职责

第六条公司建立ESG管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织

实施。

公司的ESG管理体系为:

（一）董事会是ESG工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是ESG工作的研究和

指导机构；

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（三）公司设ESG工作组，由公司总经理担任组长，由公司主管领导、各部

门部长、各子公司主管领导和指定的ESG工作对接人组成，负责为战略委员会履

行ESG相关工作职责提供保障和专业支持。

（四）董事会办公室是负责ESG职责相关日常工作的机构，负责组织ESG

报告的编制工作。另设公司治理、环境、社会专项小组，分别由证券投资部、环

保部、运营管理部牵头，其他部门、子公司参与组成。

（五）公司各部门、各子公司（以下简称“各执行单位”）是ESG工作的执

行单位。

第七条ESG工作相关各方职责

（一）董事会

1、审议和批准公司的ESG发展战略与目标、重大议题、管理架构、管理制

度等；

2、审定公司的ESG报告。

（二）战略委员会

1.研究和制订公司的ESG发展战略与目标、重大议题、管理制度等；

2.识别、控制与ESG日常管理相关的风险；

3.指导ESG工作的日常开展；

4.审阅并向董事会提交公司的ESG报告。

（三）ESG工作组

1.贯彻落实公司ESG发展战略与目标，组织和安排各执行单位实施ESG工

作；

2.负责拟定ESG制度文件、相关议题、阶段性工作计划及实施方案等；

3.负责对公司ESG信息收集、汇编，编制ESG报告及相关文件；

4.负责与咨询、评级机构沟通，组织开展ESG业务培训，跟踪ESG政策要

求及趋势；

5.总结ESG工作中的问题和成果，及时向战略委员会反馈ESG工作情况，

提出合理化建议。

（四）各执行单位承担职责范围内的主体责任，负责按照公司ESG发展战

略与目标，落实ESG相关工作的日常管理，并定期汇报执行情况，及时报送ESG

信息；

（五）公司合并报表范围内的全资、控股子公司应建立ESG管理机制，制

定与本单位有关的ESG指标、管理目标、具体工作计划，定期汇报执行情况。

第八条根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推

进ESG工作提供专业化建议。

第九条公司董事、监事有权对公司履行ESG职责的情况提出意见和建议，

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证券投资部应汇总相关意