满坤科技董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度.PDFVIP

吉安满坤科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

吉安满坤科技股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理

结构，加强和规范公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“高管”）薪酬的管

理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管

理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《吉

安满坤科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《吉安满坤科技股份

有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下称“《董事会薪酬与考核委员

会工作细则》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二章适用对象

第二条本制度适用对象具体包括以下人员：

（一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事；

（二）公司监事会的全体成员，包括股东代表监事和职工代表监事；

（三）在公司任职的所有高管，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总

监。

第三章薪酬管理原则

第三条公司董事、监事、高管薪酬管理遵循以下原则：

（一）公司长远利益相结合原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长

期激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展；

（二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因

素确定基本工资薪酬标准；

（三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经

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营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合；

（四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬

的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。

第四章薪酬管理机构

第四条公司董事会下设的董事会薪酬与考核委员会依据《公司章程》及《董

事会薪酬与考核委员会工作细则》，负责制定公司薪酬政策方案以及考核办法。

第五条董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通

过后，报股东大会批准后实施。高级管理人员的薪酬方案，经董事会薪酬与考核委

员会审议，报董事会审议通过后实施。监事的薪酬方案，提交监事会审议通过后，

报股东大会批准后实施。

第六条董事会薪酬与考核委员会对薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资

源部门及财务部协助董事会薪酬与考核委员会，负责薪酬方案的具体实施，以及薪

酬日常发放管理工作。

第五章薪酬的结构与标准

第七条公司董事、监事、高管的薪酬构成如下：

（一）独立董事：公司独立董事薪酬实施独立董事津贴制，具体标准应当由董

事会制订方案，并由公司股东大会审议通过。除上述津贴外，独立董事不得从公司

及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立

董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事：在公司任职的非独立董事指与公司签订聘任合同、担任公

司某一业务主管并负责管理有关事务的董事（如专职董事长、专职副董事长）以及

兼任公司总经理或其他高级管理人员的董事，其薪酬标准和绩效考核依据专职岗位

薪酬标准或高管薪酬标准执行；未在公司担任其他职务的非独立董事不因其担任董

事职位额外领取薪酬或津贴。

（三）股东代表监事：股东代表监事不在公司领取监事津贴，若监事同时在公

司担任工作职务，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不

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