思特威：董事、高级管理人员薪酬管理制度.pdfVIP

思特威（上海）电子科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简

称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束

机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理

效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证

券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等有关法律、法规及《思特威（上海）电子科技股份

有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本薪酬管理制度。

第二条本制度适用于下列人员：

（一）董事（包括独立董事）；

（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

以及公司章程规定的其他高级管理人员。

第三条公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外

部薪酬水平相符；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务

大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

第二章薪酬管理机构

第四条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责公司董事、

高级管理人员的薪酬标准与方案考核及管理；负责审查公司董事、高级管理人

员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

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第五条公司人力资源管理相关部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委

员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬的标准

第六条在公司经营管理岗位任职的董事，按照其在公司任职的职务与岗

位责任确定薪酬标准。不在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪

酬、不享受津贴或福利待遇。

第七条独立董事实行津贴制度，津贴金额为9.6万元人民币/年。

第八条董事、高级管理人员出席、列席公司董事会、股东会等按《公司

法》和公司章程相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

第九条在公司经营管理岗位任职的董事、公司高级管理人员（包括总经

理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员）

的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。计算公式为：年度薪酬

++

基本薪酬绩效薪酬中长期激励收入。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬

与绩效薪酬总额的百分之五十。

（一）基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因

素确定。

（二）绩效薪酬：根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。

考核周期为年度考核，最终根据当年考核结果统算兑付。

（三）中长期激励收入：根据公司届时制定的股权激励计划或其他激励

计划而定。

公司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司

薪酬制度，结合高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行

绩效评价并审核确认。

公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、

个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第四章薪酬的发放

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第十条独立董事的津贴按月平均发放。

第十一条公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放。一定比例

的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务

数据开展。

第十二条公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照

国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。

公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家