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集中开展打击传销专项行动活动方案的通知

为深入贯彻落实党中央、国务院关于防范和打击传销工作的决策部署，有效遏制传销违法活动滋生蔓延势头，切实维护市场经济秩序和社会稳定，保障人民群众合法权益，现就集中开展打击传销专项行动制定本活动方案。

一、工作目标

坚持“打早打小、精准打击、标本兼治”原则，聚焦当前传销活动的新形式、新特点，重点打击以“消费返利”“微商代理”“区块链投资”“养老项目”等为幌子的新型网络传销，以及以“创业加盟”“职业介绍”为名的聚集式传销。通过为期6个月的专项行动，实现以下目标：一是新发传销案件数量同比下降30%以上，涉及人员规模50人以上的较大案件下降50%；二是摧毁一批跨区域传销网络，抓捕一批核心骨干，追缴一批违法所得；三是形成“不敢传、不能传、不想传”的社会氛围，群众防范意识和识别能力显著提升；四是建立部门联动、打防结合的长效机制，推动传销治理从“被动打击”向“主动防控”转变。

二、组织领导

成立打击传销专项行动领导小组（以下简称“领导小组”），由市场监管部门主要负责同志任组长，公安、金融监管、通信管理、民政、教育、住建等部门分管负责同志任副组长，各相关部门业务骨干为成员。领导小组下设办公室（设在市场监管部门执法稽查机构），负责统筹协调、信息汇总、督导检查等日常工作。具体职责分工如下：

-市场监管部门：牵头组织专项行动，负责传销线索摸排、案件调查、行政处罚，配合公安部门开展刑事侦查；加强对企业登记注册、广告发布的监管，严查为传销提供经营场所、培训场地、商品服务等便利条件的行为。

-公安部门：对涉嫌犯罪的传销案件依法立案侦查，重点打击组织、领导传销活动的核心人员；配合市场监管部门开展联合执法，对暴力抗法等行为依法处理。

-金融监管部门：指导金融机构加强资金监测，对可疑交易账户及时预警，协助冻结涉案资金；配合执法部门调取交易流水，追踪资金流向。

-通信管理部门：对用于传销活动的网站、APP、社交群组等互联网平台进行监测，依法关闭违法违规账号；配合提供涉案人员通信记录、IP地址等电子数据。

-民政部门：加强对社区、社会组织的指导，推动基层网格参与传销线索报告；配合做好被解救人员的帮扶救助工作。

-教育部门：组织学校开展反传销宣传教育，重点针对大学生群体普及法律知识，防范以“兼职创业”为名的传销陷阱。

-住建部门：加强对出租房屋的登记管理，督促物业服务企业对小区内疑似传销聚集活动及时报告；配合执法部门对用于传销的场所进行清查。

三、重点任务

（一）全面摸排线索，强化精准打击

1.拓宽线索来源：畅通12315、12337（扫黑除恶举报平台）、110等举报渠道，设立专项行动举报信箱（电子邮箱），对群众举报线索实行“接诉即查、限期反馈”。鼓励社区网格员、物业管理人员、快递员等一线人员参与线索报送，对提供重大线索并经查证属实的给予奖励（具体奖励办法由领导小组办公室另行制定）。

2.大数据分析研判：依托市场监管部门“双随机、一公开”监管平台、公安部门智慧警务系统，整合企业登记、投诉举报、舆情监测等数据，建立传销风险预警模型。重点筛查符合以下特征的企业和个人：（1）注册地址为集中办公区、民宅或频繁变更的；（2）经营范围含“电子商务”“网络科技”“健康管理”等模糊表述，但无实际经营场所或商品服务的；（3）宣传“静态收益”“拉人头提成”“层级计酬”等模式的；（4）短期内大量人员注册为会员或代理商，且资金流向集中于少数个人账户的。

3.重点区域清查：对城乡结合部出租屋、商务楼宇、酒店宾馆、培训机构等易滋生传销的场所开展“拉网式”排查。对前期已查处过传销活动的“重点村（社区）”“问题楼宇”实行“回头看”，确保整改到位。

（二）严格案件查办，形成震慑效应

1.分类处置案件：对情节较轻、参与人员较少的传销活动，由市场监管部门依法责令停止违法行为，没收违法所得，并处5万元以上50万元以下罚款；对符合《刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪立案标准的（即组织、领导的参与传销活动人员累计达30人以上且层级在3级以上），及时移送公安机关追究刑事责任。

2.突破网络传销案件：针对网络传销隐蔽性强、跨区域特征明显的特点，建立“线上监测+线下落地”联合办案机制。通信管理部门协助锁定涉案平台服务器位置、运营主体信息；金融监管部门协助追踪资金归集账户；公安部门运用电子数据取证技术固定聊天记录、转账记录等关键证据。对利用虚拟货币、区块链等新概念实施的传销，联合专家团队进行技术鉴定，明确“虚拟币”“积分”等是否具有真实价值，是否构成“骗取财物”。

3.严惩骨干人员：重点打击传销活动的发起者、组织者、领导者（如“平台创始人”“区域总代”