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集中开展打击传销专项行动活动方案及措施

为有效遏制传销违法犯罪活动滋生蔓延，维护市场经济秩序和社会稳定，切实保障人民群众合法权益，现结合工作实际，就集中开展打击传销专项行动制定如下方案及措施。

一、行动目标

以“打早打小、精准打击、源头治理、长效常治”为原则，通过为期6个月的专项行动，实现“三降三升”目标：新发传销案件数量同比下降30%以上，参与传销人员数量同比下降25%以上，因传销引发的群体性事件同比下降20%以上；传销组织摧毁率提升至90%以上，主要犯罪嫌疑人到案率提升至85%以上，群众识骗防骗意识提升至80%以上。重点突破网络传销、涉老传销、假借“创业”“投资”名义的新型传销等难点问题，彻底斩断“拉人头”“收会费”“团队计酬”等传销链条，形成“不敢传、不能传、不想传”的社会氛围。

二、组织架构与职责分工

成立专项行动领导小组，由市场监管部门主要负责人任组长，公安、金融监管、通信管理、民政、教育、街道（乡镇）等部门分管负责人任副组长，统筹协调行动推进。领导小组下设综合协调组、线索摸排组、打击处置组、宣传教育组、后勤保障组，明确职责边界：

-综合协调组：负责制定行动方案、调度工作进展、组织联席会议、编发工作简报，定期向领导小组汇报重大事项。

-线索摸排组：由市场监管、公安部门牵头，联合网格员、社区工作者、行业协会等力量，建立“线上+线下”立体摸排体系。

-打击处置组：由公安部门主导，市场监管、金融监管等部门配合，负责传销案件立案侦查、涉案财物查封扣押、人员调查处理等。

-宣传教育组：由宣传部门统筹，联合媒体、学校、社区等单位，开展多层次、多形式的防传销宣传。

-后勤保障组：负责行动所需经费、设备、场地等保障，确保执法车辆、技术工具、应急物资充足可用。

三、重点任务与具体措施

（一）全维度线索摸排，锁定重点目标

1.拓宽线索来源渠道：依托12315、12345等投诉举报平台，开通“打击传销专项举报通道”，实行24小时专人值守，对涉及传销的线索优先受理、优先核查。建立“群众举报奖励制度”，对提供有效线索并协助查实的，按涉案金额的1%-3%给予奖励（最高不超过5万元），严格保护举报人信息安全。

2.强化网格动态巡查：以社区（村）为基本单元，将传销摸排纳入基层网格化管理，明确网格员“每日一巡查、每周一汇总”职责。重点巡查城乡结合部出租屋、商务写字楼、酒店会议室等易聚集场所，关注“免费旅游”“高额返利”“消费致富”等异常活动，建立“巡查台账”，对可疑对象标注风险等级。

3.深化数据监测分析：由通信管理部门联合互联网平台，对社交软件群组、短视频账号、电商直播间等进行关键词监测（如“拉人头”“层级奖励”“静态收益”），对高频出现异常推广话术的账号进行标记；金融监管部门协调银行、支付机构，对短期内资金频繁转入转出、多层级分散转账（如三级以上）、单笔金额与账户流水明显不符的账户进行预警，每月推送可疑账户清单至公安部门。

（二）多部门联合攻坚，精准打击传销组织

1.分类处置重点案件：对线索清晰、证据明确的传销组织，由公安部门牵头成立专案组，运用电子取证、资金追踪等技术手段，深挖幕后组织者、领导者及骨干成员，固定“入门费收取”“层级关系”“计酬方式”等核心证据。对网络传销案件，联合网安部门溯源服务器、IP地址，锁定运营平台实际控制人；对涉老传销案件，重点核查“养老公寓预售”“保健品投资”等项目资质，追踪资金流向养老机构或个人账户的异常情况。

2.强化跨区域协作：建立“省级统筹、市级联动、县级落实”的跨区域执法机制，对涉及多地的传销案件，由上级领导小组协调相关地区共享案情、联合布控，避免因地域分割导致线索中断。对已掌握的跨区域传销头目，通过全国公安信息系统布控，限制其出境、限制高消费，提高到案率。

3.严格法律适用标准：组织市场监管、公安、司法部门召开案件研讨会，统一“传销”与“合法经营”的界定标准（如区分直销企业的合法计酬与传销的团队计酬），明确“情节严重”的认定尺度（如组织30人以上且层级3级以上），确保执法尺度一致。对一般参与者以教育训诫为主，对组织者、领导者依法追究刑事责任，对为传销提供场所、资金、技术支持的单位或个人，按共同违法处理。

（三）全链条源头治理，铲除滋生土壤

1.加强市场主体监管：市场监管部门在企业登记环节强化风险筛查，对名称或经营范围含“电商加盟”“消费返利”“互助理财”等关键词的企业，列为重点监管对象，要求提交经营模式说明材料；对已登记企业，开展“双随机、一公开”抽查，重点检查是否存在虚假宣传、违规发展会员、变相收取入门费等行为，对抽查发现问题的企业，列入经营异常名录并向社会公示。

2.规范金融支付管理