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严格落实招投标制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家相关法律法规，参照行业先进准则及集团母公司关于风险防控与流程规范的管理要求制定。为加强公司招标投标活动的规范化管理，有效防范操作风险与廉洁风险，提升资源配置效率，促进企业健康发展，结合公司实际运营需求，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工涉及招标投标活动的全部场景，包括但不限于物资采购、工程建设项目、服务采购、技术引进等领域的招标投标行为。任何单位或个人在开展相关业务时，均须严格遵循本制度规定。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“招标投标专项管理”指公司为确保招标投标活动合法合规、高效透明，所建立的全流程管理制度、组织保障、流程控制及风险防控体系的总称。

（二）“招标投标风险”指在招标投标过程中可能出现的合规瑕疵、操作失误、利益输送、舞弊行为等可能导致公司经济损失或声誉损害的潜在威胁。

（三）“招标投标合规”指招标投标活动严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保程序合法、过程公开、结果公正。

第四条招标投标专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。

（一）“全面覆盖”要求所有招标投标活动均纳入制度管控范围，不留监管空白。

（二）“责任到人”明确各层级、各岗位在招标投标过程中的具体职责，确保可追溯。

（三）“风险导向”强调聚焦高风险环节，实施差异化管控措施。

（四）“持续改进”要求定期评估制度有效性，优化管理机制。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司招标投标专项管理负总责，对招标投标活动的合规性、安全性承担最终领导责任；分管领导作为直接责任人，负责具体工作的组织协调与监督落实。

第六条设立招标投标专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹公司招标投标专项管理工作，协调跨部门协作；

（二）研究决策重大招标投标事项的审批权限与标准；

（三）监督评估招标投标活动的合规性与风险防控效果。

第七条明确三类主体职责分工：

（一）牵头部门（如采购管理部）职责：

1.负责招标投标制度的制定、修订与解释；

2.组织开展招标投标风险识别与评估；

3.审核招标方案、招标文件及合同条款；

4.牵头实施招标投标活动的监督考核与培训宣贯。

（二）专责部门（如合规风控部、法务部）职责：

1.负责招标投标业务的合规性审核；

2.优化招标投标流程，推广标准化工具；

3.处置招标投标过程中的风险事件；

4.提供法律支持与争议解决建议。

（三）业务部门/下属单位职责：

1.负责本领域招标需求的识别与申报；

2.组织实施招标投标活动的具体执行；

3.开展日常风险排查与信息报送。

第八条基层执行岗（如招标专员、项目经办人员）须履行以下合规操作责任：

（一）严格按制度流程开展招标投标工作；

（二）签署岗位合规承诺书，明确个人责任；

（三）主动上报可疑风险事件，配合调查处置。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条供应商管理：

（一）业务操作合规标准：建立合格供应商名录，实行动态管理；开展供应商资质审查、信用评估及履约评价；实施“回避原则”，禁止关联交易。

（二）禁止性行为：严禁未经评估引入供应商、排斥潜在投标人、泄露评标信息。

（三）重点防控点：防范“围标串标”“利益输送”，强化第三方机构尽职调查。

第十条招标文件编制：

（一）业务操作合规标准：明确招标范围、技术参数、评审方法等要素；依法公示招标文件，接受社会监督；设置合理质疑期与澄清期。

（二）禁止性行为：严禁设定排他性条款、泄露商业秘密、违规泄露标底。

（三）重点防控点：审查文件是否存在倾向性条款，确保技术标准客观公正。

第十一条招标流程规范：

（一）业务操作合规标准：遵循“公开、公平、公正”原则，实施随机抽取评标专家；严格执行开标、评标、定标程序，全程留痕。

（二）禁止性行为：严禁干预评标结果、违规泄露评标信息、擅自修改评标标准。

（三）重点防控点：防范“暗箱操作”“指定中标”，强化流程节点监督。

第十二条评标与定标：

（一）业务操作合规标准：采用综合评估法或经评审的最低投标价法；组建独立评标委员会，实行“集体决策”；公示中标结果，接受质疑处理。

（二）禁止性行为：严禁内定中标人、泄露评标评分细则、违规肢解项目。

（三）重点防控点：审查评标得分