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农药进货制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《农药管理条例》等相关国家法律法规，以及集团母公司关于全面风险管理、供应链安全治理的指导原则，结合公司农药采购、仓储、使用的业务实际需求，为规范农药进货全流程管理，防控采购风险、质量安全风险及合规风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖农药采购计划制定、供应商选择、招标投标、合同签订、到货检验、入库存储、领用发放等业务场景，以及与农药进货相关的所有管理活动。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“农药专项管理”指公司围绕农药进货环节建立健全的管理体系，包括风险识别、流程控制、合规审查、应急处置等环节的系统性管理活动。

（二）“专项风险”指农药进货过程中可能引发的质量安全、环境污染、合规处罚、供应链中断等潜在危害。

（三）“合规管理”指严格遵守法律法规及内部规章制度，确保业务活动合法有效的管理要求。

（四）“供应商尽职调查”指对农药供应商资质、生产许可、质量管理体系、历史合规记录等进行全面核查的过程。

第四条农药专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则，确保所有农药进货活动均纳入制度管控范围；

（二）责任到人原则，明确各层级、各岗位的管理职责与操作权限；

（三）风险导向原则，优先防控重大风险，动态调整管控措施；

（四）持续改进原则，定期评估管理有效性，优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对农药专项管理负总责，承担全面领导责任；分管领导对专项管理工作负直接责任，负责组织落实、监督考核。

第六条设立农药专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括供应链管理部、质量安全管理部、法务合规部、财务部、生产技术部等部门负责人。领导小组主要履行统筹协调、决策审批、监督评价等职能，每季度召开会议研究解决重大问题。

第七条牵头部门为供应链管理部，职责包括：

（一）组织制定、修订农药进货管理制度及操作规程；

（二）牵头开展供应商尽职调查及风险评估；

（三）监督采购流程合规性，审核招标文件及合同条款；

（四）统筹开展培训宣贯，推动制度执行。

第八条专责部门为质量安全管理部，职责包括：

（一）审核农药产品质量标准及检验要求；

（二）组织到货检验及抽样送检，监督检测机构资质；

（三）制定风险处置预案，参与重大质量事故调查；

（四）推动质量管理体系与农药进货管理对接。

第九条业务部门及下属单位职责包括：

（一）根据生产需求制定农药采购计划，报供应链管理部审批；

（二）配合开展供应商现场审核，提供历史合作评价；

（三）落实农药入库验收标准，记录异常情况；

（四）执行领用发放流程，防止违规使用。

第十条基层执行岗包括采购员、仓管员、检验员等，须履行以下职责：

（一）严格遵守操作规程，签署合规承诺书；

（二）发现风险隐患及时上报，不得隐瞒不报；

（三）参与岗前培训，持续提升专业技能；

（四）对所负责环节的合规性终身负责。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条供应商选择环节须严格审核，包括：

（一）核查供应商是否具备农药生产许可、营业执照、ISO9001等资质认证；

（二）审查其近三年合规记录，重点排查环保处罚、质量召回等负面信息；

（三）采用评分制综合评估，禁止向无资质或高风险供应商采购。

第十二条招标投标环节须符合以下要求：

（一）采购金额XX万元以上的项目须公开招标，采用电子招标平台发布公告；

（二）设置技术参数、商务条款、价格评审等评分细则，确保公平竞争；

（三）签订合同时明确质量保证金、违约责任等条款，留存正本归档。

第十三条合同签订须嵌入合规条款，具体包括：

（一）约定农药产品必须符合国家最新标准，提供全批次检验报告；

（二）明确质量异议处理流程，约定XX日内无理由退货权；

（三）禁止供应商以任何形式贿赂采购人员，违约方承担法律责任。

第十四条到货检验须严格按标准执行，重点检查：

（一）核对送货单与采购订单是否一致，检查包装完整性；

（二）抽取XX%样品送检，不合格批次禁入库并要求供应商限期整改；

（三）检验报告须经双人签字，异常情况立即上报质量安全管理部。

第十五条入库存储须遵守以下规范：

（一）按批次分区存放，禁止与食品、种子等混存，保持通风防潮；

（二）设置“先进先出”标识，定期盘点损耗，超期产品强制报废；

（三）剧毒农药专柜加锁管理，授权人员持卡操作，全程视频监控。

第十六条领用发放须履行