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功能室使用制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国数据安全法》及相关行业规范、集团母公司关于企业内部风险防控的指导意见，结合公司实际业务场景与管理需求，旨在规范功能室使用行为，防控操作风险、信息安全风险及设备损坏风险，确保企业资产安全与运营合规。制度制定系为满足企业精细化管理和风险前置控制要求，通过明确权责、优化流程、强化监督，提升功能室使用效率与安全性。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖功能室申请使用、日常维护、废弃物处置等全流程管理。功能室类型包括但不限于实验室、数据中心、会议室、档案室等，适用场景涵盖日常工作、专项研究、对外接待等业务需求。

第三条本制度核心术语定义如下：

（一）“功能室专项管理”指公司为保障功能室安全、合规、高效运行而建立的管理体系，包括资源调配、操作规范、风险防控、应急处置等环节。

（二）“专项风险”指功能室在使用过程中可能引发的安全事故、数据泄露、设备故障、违规操作等潜在危害。

（三）“XX合规”指功能室运行行为符合国家法律法规、行业标准及公司内部规章，严禁任何违法违规或损害公共利益的行为。

（四）“XX责任协同”指在功能室管理中，决策层、管理层、业务层及执行层需分工协作，确保管理要求有效落地。

第四条功能室专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”原则。全面覆盖要求管理要求覆盖所有功能室类型与使用场景；责任到人强调各级人员需明确自身职责；风险导向要求优先防控重大风险；持续改进需根据内外部环境变化优化管理措施。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司功能室专项管理第一责任人，对功能室整体安全与合规负总责；分管领导为直接责任人，负责组织制度实施、监督考核与重大风险处置。

第六条设立功能室专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，各部门负责人及专责部门代表为成员。领导小组职能包括：统筹管理策略制定、决策审批重大事项、协调跨部门冲突、监督考核执行情况。

第七条明确三类主体职责：

（一）牵头部门（如设备管理部）：负责专项管理制度建设、年度计划制定、风险识别与评估、培训宣贯、监督考核。

（二）专责部门（如信息安全部、质检部）：负责业务合规审核、技术标准制定、流程优化、违规行为查处。

（三）业务部门/下属单位（如研发部、市场部）：落实管理要求，开展日常风险排查、设备报修、资料归档。

第八条基层执行岗（如实验员、管理员）需履行以下责任：遵守操作规程、及时上报异常情况、参与应急演练、签署岗位合规承诺书。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条功能室申请使用管理。需填写《功能室使用申请表》，经部门负责人审批后报牵头部门备案。严禁无审批擅自使用或超范围使用。

第十条设备操作规范。所有设备使用前需接受培训，持证上岗。高风险设备（如高压仪器）需双人复核，并记录操作日志。

第十一条消防安全管理。功能室须配备灭火器、应急灯等设施，定期检查，严禁违规用火用电。

第十二条数据安全管理。涉密功能室需符合保密要求，访问需授权，离线存储介质需双人核对。

第十三条废弃物处置管理。实验废液需分类收集，委托合规机构处理；设备报废需履行审批程序。

第十四条档案管理。功能室产生的数据、报告需规范归档，保存期限按集团标准执行。

第十五条人员行为管控。禁止酗酒、嬉戏等行为；禁止擅自修改设备参数或记录。

第十六条访客管理。外部人员进入需登记，并由指定人员陪同，严禁自带设备接入网络。

第十七条维护保养管理。设备定期保养，建立维护台账，故障需24小时内上报。

第四章专项管理运行机制

第十八条制度动态更新。每年由牵头部门组织评估，根据法规变化、业务调整修订制度，经领导小组批准后发布。

第十九条风险识别预警。每季度开展风险排查，分级评估（低/中/高），发布预警通报。

第二十条合规审查机制。将审查嵌入“申请-审批-执行-验收”全流程，关键节点（如采购、改装）需专责部门审核，未经审查不得实施。

第二十一条风险应对机制。一般风险由业务部门整改，重大风险启动应急预案，由领导小组统筹处置，事件上报需及时、准确。

第二十二条责任追究机制。违规情形分为：一般违规（通报批评）、重大违规（降级/解聘），联动绩效考核与纪律处分。

第二十三条评估改进机制。每半年开展管理有效性评估，通过问卷、访谈、数据统计等方式收集反馈，优化流程漏洞。

第五章专项管理保障措施

第二十四条组织保障。各级领导需在述职报告中体现专项管理成效，领导小组每季度召开例会。

第二十五条考核激励机制。将合规情况纳入部门