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农产品管制制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国食品安全法》等法律法规，参照国家农产品质量安全监管行业标准及集团母公司关于风险防控和业务规范的相关规定制定。同时，为有效防控农产品供应链风险、规范采购与销售流程、保障产品品质安全、提升企业市场竞争力，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖农产品从采购、仓储、加工、运输到销售的全链条管理场景，包括但不限于采购管理、库存管理、质量检测、物流配送、销售渠道管控等环节。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“农产品专项管理”是指公司为确保农产品质量安全、防控相关风险、符合法律法规及行业准则而建立的一整套管理体系、操作流程和监督机制。其外延包括但不限于供应商管理、质量追溯、库存周转、冷链物流等专项领域的规范管控。

（二）“农产品专项风险”是指因农产品采购、生产、流通等环节存在的不合规行为或不可控因素，可能导致的食品安全事故、质量纠纷、法律责任或经济损失等潜在威胁。

（三）“农产品合规”是指公司在农产品管理全过程中，严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部制度，确保业务活动合法合规、风险可控的状态。

（四）“农产品质量追溯”是指通过技术手段和信息系统，实现农产品从源头到消费终端的全流程信息记录与查询，确保问题产品可追溯、责任可界定。

第四条农产品专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保管理范围覆盖所有涉及农产品的业务环节，不留监管盲区；

（二）责任到人：明确各层级、各部门及岗位的专项管理职责，实现责任闭环；

（三）风险导向：聚焦高发风险点，实施差异化管控措施，优先防范重大风险；

（四）持续改进：定期评估管理有效性，动态优化制度流程，适应内外部环境变化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本单位农产品专项管理的第一责任人，对专项管理工作的总体成效负总责；分管相关业务的领导为直接责任人，负责组织落实、监督考核和问题处置。

第六条设立农产品专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括采购部、质量部、仓储部、物流部、财务部等部门负责人。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹协调：研究决策专项管理制度、重大风险防控方案及资源保障事项；

（二）决策审批：对跨部门的风险处置方案、重大采购项目等进行审批；

（三）监督评价：定期检查专项管理执行情况，评估管理成效并提出改进要求。

第七条明确三类主体职责分工：

（一）牵头部门（采购部、质量部）：

1.负责专项管理制度建设与修订，组织风险识别与评估；

2.统筹供应商准入与退出管理，监督采购流程合规性；

3.组织质量检测与追溯体系建设，定期发布质量报告；

4.开展培训宣贯，提升全员专项管理意识。

（二）专责部门（质量部、仓储部、物流部）：

1.质量部：负责农产品质量标准制定、检测方法规范、不合格品处置；

2.仓储部：负责库存管理、冷链维护、先进先出执行监督；

3.物流部：负责运输过程监控、损耗控制、应急配送方案制定；

4.财务部：负责专项预算管理、合规成本核算、审计支持。

（三）业务部门/下属单位：

1.承担本领域专项管理主体责任，落实领导小组决策；

2.建立日常风险排查机制，及时上报异常情况；

3.配合开展质量追溯信息采集与维护。

第八条基层执行岗（如采购专员、质检员、仓管员）应履行以下合规操作责任：

（一）严格遵守业务操作规程，不得擅自变更采购标准、仓储条件或运输方案；

（二）对发现的违法违规行为或重大风险隐患，须立即停止操作并向上级报告；

（三）签署岗位合规承诺书，明确个人在专项管理中的责任边界。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条供应商尽职调查：

业务操作合规标准：建立供应商分级管理制度，对供应商资质、生产环境、质量体系进行全流程审核；定期开展现场评估，重点核查农药残留、重金属检测报告等关键指标。

禁止性行为：严禁向无资质或存在质量风险的供应商采购，杜绝虚假材料或伪造检测报告行为。

重点防控点：防范因供应商管理疏漏导致的产品源头污染风险。

第十条采购流程规范：

业务操作合规标准：实行集中采购与分散采购相结合的模式，大额采购必须通过招标或比选程序；采购合同应明确产品规格、数量、价格、交付时间及违约责任。

禁止性行为：严禁未经审批擅自采购、严禁利用职权谋取私利或形成利益输送。

重点防控点：防范采购环节的舞弊行为及价格异常波动风险。

第十一条质量检测管理