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农村公墓管理方案制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国殡葬管理条例》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则制定，同时参照集团母公司关于专项风险管理、合规经营的规定，结合公司农村公墓业务发展实际，旨在明确管理职责、规范业务流程、防控专项风险、提升服务品质，确保公司农村公墓业务合法合规、稳健运行。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖农村公墓业务的规划开发、建设运营、日常管理、服务保障、应急处置等全流程场景，以及与之相关的资源采购、资金管理、客户服务、安全监管等业务活动。

第三条本制度中下列术语的含义：

（一）农村公墓专项管理：指公司为防控农村公墓业务领域内的法律风险、安全风险、合规风险、舆情风险等，所建立的管理体系、业务流程及监督机制。其外延包括但不限于项目审批、资源整合、设施维护、服务规范、应急处理等管理活动。

（二）专项风险：指在农村公墓业务中可能导致的法律责任、经济损失、声誉损害或运营中断的风险，如土地使用合规风险、安全事故风险、环境污染风险、合同违约风险等。

（三）XX合规：指农村公墓业务活动严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部管理要求，无违法违规行为或重大瑕疵的状态。

第四条农村公墓专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：管理范围覆盖农村公墓业务所有环节，确保无管理盲区。

（二）责任到人：明确各层级、各部门的专项管理职责，做到可追溯。

（三）风险导向：以风险防控为核心，重点识别和管控高风险领域。

（四）持续改进：定期评估管理效果，优化流程机制，提升管理水平。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对农村公墓专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管农村公墓业务的领导承担直接责任，负责组织落实专项管理制度，协调解决重大问题。

第六条设立农村公墓专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务单位代表。领导小组主要履行统筹协调、决策审批、监督评价等职能，定期召开会议研究专项管理重大事项。

第七条设立农村公墓专项管理办公室（以下简称“办公室”），由XX部门牵头负责，专责部门及业务单位指定联络员，形成“横向协同、纵向贯通”的管理体系。

第八条牵头部门职责：

（一）统筹农村公墓专项管理制度体系建设，制定修订相关管理办法。

（二）组织开展专项风险识别与评估，编制风险清单及应对预案。

（三）监督各部门专项管理要求落实情况，组织年度考核。

（四）牵头开展专项培训与宣传，提升全员合规意识。

第九条专责部门职责：

（一）负责农村公墓业务合规性审核，确保业务流程符合法规要求。

（二）参与专项领域流程优化，推动管理标准化、规范化。

（三）牵头处置专项风险事件，组织应急演练与复盘改进。

（四）建立风险信息库，定期发布风险分析报告。

第十条业务部门及下属单位职责：

（一）落实本领域专项管理要求，开展日常风险排查与控制。

（二）执行专项业务操作规范，确保项目实施合法合规。

（三）及时上报重大风险事件，配合处置相关问题。

（四）收集客户反馈，持续改进服务品质。

第十一条基层执行岗责任：

（一）签署岗位合规承诺书，熟知并遵守专项操作规范。

（二）主动识别并报告岗位风险隐患，履行“一岗双责”。

（三）拒绝执行违规指令，对违规行为保留证据并及时上报。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条项目规划管理：

（一）农村公墓项目规划需符合土地利用、环境保护等相关法规，依法依规开展选址论证，严禁在生态保护红线、基本农田等区域开发。

（二）禁止未经审批擅自启动项目，严禁以“假规划”骗取许可。

（三）重点防控土地性质变更风险、规划调整风险。

第十三条资源采购管理：

（一）供应商选择需进行尽职调查，审查资质、业绩、征信及关联关系，严禁向特定关系人倾斜。

（二）招标采购过程需符合“公开、公平、公正”原则，严禁围标串标、泄露标底。

（三）禁止将项目转包或违法分包，严禁违规收取“管理费”。

第十四条设施安全管理：

（一）墓区、祭扫通道、消防设施等需定期巡检，落实隐患排查治理制度。

（二）禁止在非开放区域违规动火作业，严禁使用不合格建筑材料。

（三）重点防控火灾风险、坍塌风险、设备故障风险。

第十五条服务规范管理：

（一）制定服务标准，规范墓穴销售、碑刻制作、祭扫服务等流程，严禁虚假宣传、价格欺诈。

（二）禁止泄露客户隐私，严禁利用信息不对称谋取私利。

（三）重点防控服务纠纷风险、投诉处理不