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上市公司董事会战略委员会工作细则

一、总则

（一）制度目的与依据

为适应上市公司战略发展需求，提升企业核心竞争力，明确公司发展规划，优化投资决策流程，增强决策科学性与效益，完善公司治理架构，依据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合《公司章程》及其他相关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则，以规范委员会运作，保障公司战略决策的质量。

（二）战略委员会性质与职责

战略委员会作为董事会下设的专门工作机构，核心职能是对公司长期发展战略及重大投资决策进行深入研究，并提出专业建议，为董事会决策提供有力支持。

二、机构及人员组成

（一）委员会构成

战略委员会由三名董事组成，其中至少包含一名独立董事，确保委员会决策的独立性与专业性。

（二）委员提名与选举

委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，经董事会选举产生，保障委员构成的合理性和代表性。

（三）主任委员设置

设主任委员（召集人）一名，主持委员会工作。主任委员由委员选举产生，并向董事会备案，明确委员会领导责任。

（四）委员任职期限

委员任职期限与董事任期一致，可连选连任。若委员因辞职或其他原因不再担任董事，其委员资格自动终止，董事会应及时增补新委员，保证委员会工作的连续性。

（五）工作组设立与协调机制

委员会下设工作组，负责前期资料收集与准备工作。董事会秘书承担战略委员会