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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年10月）

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董事会议事规则（2026年10月）

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武汉港迪技术股份有限公司

第一章总则

第一条武汉港迪技术股份有限公司(以下简称“公司”)为保障董事会依法

独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中

华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》

《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创

业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业

板上市公司规范运作》《武汉港迪技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章

程》”)及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本

议事规则。

第二条公司依法设立董事会。董事会是公司经营决策的常设机构，董事会

下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会依据《公司法》等相关法律法

规及《公司章程》的规定履行职责，对股东会负责。

第二章董事会的组成及下设机构

第三条公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长

一名，副董事长一名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事任期三年，

任期届满，可连选连任。

过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第四条公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员