0778_董事会议事规则（2026年8月）.docxVIP

企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年8月）

—PAGE1—

董事会议事规则（2026年8月）

688121

上海卓然工程技术股份有限公司

第一章总则

第一条为了进一步规范上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董

事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海卓然工程技术股份有

限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。

第二条本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准，不以公司

的其他规章作为解释和引用的依据。

第二章董事的任职资格和职责

第三条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判

处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验

期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产

负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定