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企业内部管理制度·普源精电科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）

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普源精电科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）

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（H股发行上市后适用）

第一章总则

第一条为了进一步完善普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全

体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事管理办

法》（以下简称“《独董管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香

港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）等

法律、法规、中国证监会规定、交易所规则以及《普源精电科技股份有限公司章

程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本制度。

第二条独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及

其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行

独立客观判断关系的董事。独立董事必须保持独立性。本制度中“独立董事”的

含义与《香港联交所上市规则》中“独立非执行董事”的含义一致，独立董事须

同时符合公司股票上市地证券监管规则要求的独立性。

第三条独立董事对公司及全