0719_股东会议事规则（2026年8月）.docxVIP

企业内部管理制度·股东会议事规则（2026年8月）

—PAGE1—

股东会议事规则（2026年8月）

301622

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称

“《证券法》”）和《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司章程》（下称“《公

司章程》”）的规定，并参照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和《上

市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规，制订本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相

关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当

勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第二章股东会的一般规定

第四条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（