福州城市建设投资集团有限公司15年第一期短期融资券法律意见书.docxVIP

福建世好律师事务所关于福州城市建设投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券发行的法律意见书致：福州城市建设投资集团有限公司引言一、出具法律意见书的依据福建世好律师事务所（以下简称：本所）受福州城市建设投资集团有限公司（以下简称：发行人或公司）的委托，担任发行人 2015年度第一期短期融资券（以下简称：融资券或本期融资券）发行的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称：《管理办法》）等现行有效法律、行政法规、规范性文件和中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下简称：《业务指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称：《募集说明书指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》等相关行业自律规则之规定及本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。二、本所律师声明事项（一）在本法律意见书中，本所仅就与本次发行有关的法律问题发表1 法律意见，而不对有关会计、审计及信用评级等专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关会计、审计及信用评级报告书中部分数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证，对于该等文件的内容本所并不具备核查和做出评价的适当资格。（二）发行人向本所律师做出承诺，保证已全面地向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或书面证明，并且提供给本所律师的所有文件的复印件与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。（三）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关机构及部门所出具的证明文件而出具本法律意见书。（四）本法律意见书所评述的事项，仅限于本法律意见书出具日以前已发生和存在的事实，并且仅就本次发行事项所涉及的法律问题根据本所律师对我国现行有效的法律、法规和规则指引的理解发表意见。本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。（五）本所律师同意将本法律意见书作为本期债务融资工具发行注册或备案必备的法律文件，随同其他材料一同报送，作为公开披露文件。本所依法对本所律师出具的法律意见承担相应的法律责任。（六）本法律意见书仅供发行人本期债务融资工具注册或备案之目的而使用，未经本所律师书面同意，不得用作任何其他目的，或由任何其他人予以引用和依赖。有鉴于此，本所出具法律意见如下：2 正文一、发行人的主体资格根据《福州市人民政府关于同意福州市国有企业布局调整与优化重组方案批复》（榕政综[2013]100号）、福州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于成立福州市建设发展投资有限公司的决定》（榕国资改发[2013]233号），发行人系于2013年6月9日登记注册并设立的有限责任公司。福州市人民政府授权福州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：福州市国资委）履行出资人职责，作为公司的唯一股东。发行人成立时，根据福州市人民政府及福州市国资委的批准，以国有资产无偿划拨的方式取得福州市城乡建设发展总公司、福州市建设发展集团有限公司和福州聚春园集团有限公司（以下分别简称：福州城乡建总、福州建发集团、福州聚春园集团）三家子公司的 100%股权。2014年 2月10日，根据福州市国资委《关于划转马尾新城建设发展有限责任公司股权的批复》（榕国资产权[2013]562号）的文件精神，以无偿划转的方式取得马尾新城建设发展有限责任公司100%股权。上述股权划转，暂未涉及资产对外转让或企业分立、合并、引入第三方股东。依据福州市政府相关批复及福州市国资委（榕国资改发[2014]412号）文件，发行人企业名称由福州建设发展投资集团有限公司更名为福州城市建设投资集团有限公司，并于2014年10月10日办理了工商变更登记。发行人现持有福州市工商行政管理局于2015年3月17日颁发的《企业法人营业执照》（注册号为：350100100310643），发行人的注册资本为人民币伍仟万圆整，法定代表人为张帆，公司类型为有限责任公司（国有独资），住所地为福州市台江区台江路15号城投大厦17层，经营范围为：城市基础设施及配套工程的投融资、建设及运营；重点区域和旧屋区综合开发（含商业地产和保障类房