广济药业：2017年年度报告.pdf

湖北广济药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 湖北广济药业股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月 1 湖北广济药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管 人员)王琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 审议本次年报的公司第九届董事会第三次会议，应到董事 8 人，实到 7 人， 独立董事杨汉明先生因公出差未能到会，委托独立董事曹亮先生代行表决权。 其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的《审计 报告》、《内部控制审计报告》。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展 可能面临的风险因素和制定对策情况。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 湖北广济药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 9 第四节 经营情况讨论与分析 12 第五节 重要事项27 第六节 股份变动及股东情况 45 第七节 优先股相关情况 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 50 第九节 公司治理56 第十节 公司债券相关情况 65 第十一节 财务报告65 第十二节 备查文件目录 131 3 湖北广济药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、广济药业 指 湖北广济药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 孟州公司 指 广济药业（孟州）有限公司 惠生公司 指 湖北惠生药业有限公司 普信生物 指 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 济康公司 指 湖北广济药业济康医药有限公司