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集团公司新建及技改项目管理规定 1 目的 为加强工程项目管理，提高工程质量，保证工程进度， 加强对集团公司所属企业新建及技改项目的管理。 2 范围 适用于集团公司所属各企业。 3 职责 3.1 申请单位职责 提出新上及技改申请，编制项目建议书及可行性研究 报告，协助办理项目核准相关程序，组建项目实施辅助机 构，协助项目进行实施。 3.2 技术中心项目部职责 组织对项目建议书、可行性研究报告和开工方案进行 审查，提出调整意见；需要上报的项目，根据审批程序负 责获得集团公司的批复意见；对过程中涉及方案、造价、 工艺技术改变等重大变更给予审核批复；负责项目的组织、 协调、管理及监督。 3.3 相关部门职责 对新上、技改项目的论证和批复及项目实施过程的管 理和监督由技术中心项目部牵头，相关部门侧重不同方面 协作管理。 1）技术中心设备部：负责招投标代理，采购管理及合 同管理； 2）基建部：负责整体规划及形象规划； 3）财务部：设立专项账户，负责项目资金的安排和落 实，侧重对项目资金使用、新增固定资产管理进行监督； 4）使用单位：提出项目建设申请，编制项目建设建议 书、可行性分析报告及开工方案。 4 程序活动 4.1 申报程序 集团公司所属各企业依据企业生产经营实际，提出 上项目及技改项目申请，经集团公司领导批示，由企业编 制技改项目建议书、可行性分析报告。论述技改的目的和 必要性、资金来源、投资规模、建设进度和效益分析等， 报技术中心项目部备案。由项目部编写《项目开工报告》， 并上报集团公司领导批示。项目立项后，项目的具体实施 及过程管理归口技术中心项目部。 4.2 建设过程管理 在项目建设过程中，涉及协调办理的事项由技术中心 项目部负责协调处理。 4.2.1 施工质量管理 施工质量管理在项目实施中分为：质量预控、施工控 制和竣工控制。 质量预控阶段，即项目建设的初始阶段。由项目部组 织各施工单位对施工图纸进行会审，对施工单位提出的施 工方案进行论证签认，对施工单位的测量定位线及施工方 案的实施进行监督检查，以保证在质量预控阶段的工程质 量。施工单位在操作过程中，要按照施工单位内的质量体 系，进行工程质量自检。 施工控制阶段。项目部对施工单位提出的施工方案变 更，组织相关部门进行论证，具体操作见 4.2.3。在分步、 分项工程实施中，一步或者一项工程完工后，施工单位需 及时通知项目部对完工的工程进行验收，没有验收不得进 入下一步或下一项工程的施工。在施工中出现的质量事故， 由项目部限定施工单位进行返工或修缮。 竣工验收阶段。由项目部组织对初验中出现的问题集 中进行解决。正式验收完成后，项目部将相关资料整理成 册送交集团公司档案室。将验收合格工程交付使用单位。 4.2.2 施工工期管理 由项目部根据各设备的交货时间，编制项目总体进度 计划表，并下发各相关施工单位。各施工单位依据总体进 度计划表，做出月进度计划并且送交技术中心项目部，由 项目部在具体实施过程中进行进度管理。 4.2.3 施工及设计变更管理 在设计、施工过程中，所有方案的变更均要以文件或 图纸的方式递交项目部，由项目部组织相关单位人员进行 论证。涉及外协单位的设计变更，由项目部及时通知技术 中心设备部检查合同条款，待技术中心设备部处理好商务 问题后，由项目部确认其更改方案。 4.2.4 信息资料管理 任何单位个人从项目部领取和借用的项目资料，必须 在项目部资料管理员的借用、领取资料表上登记签字，借 用资料在归还后，由资料管理员将登记信息注销。 4.2.4 重要材料管理 存放在仓库的重要施工材料物资，由项目部以书面形 式通知仓库，没有项目部负责人的签字不得领用。 4.3 验收 项目竣工后，由企业组织初验，经单机、联动、带负 荷试车，具备竣工验收条件后，向技术中心项目部提交初 验报告、竣工资料和竣工验收申请。 具备验收条件的项目由技术中心项目部组织相关部门 对新上及技改项目进行验收，经试生产考核合格后，签署 验收报告。 经验收的项目竣工资料按公司档案管理制度及时