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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年8月）

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董事会议事规则（2026年8月）

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金禄电子科技股份有限公司

2026年8月

金禄电子科技股份有限公司董事会议事规则

目录

第一章总则3

第二章董事会的职权4

第三章董事会的组成及董事的任职5

第四章董事会议案7

第五章董事会会议的召集8

第六章董事会会议通知10

第七章董事会会议的召开及表决12

第八章董事会会议记录17

第九章董事会决议的披露及执行19

第十章附则19

金禄电子科技股份有限公司董事会议事规则

第一章总则

第一条为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）

提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

以及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定

本规则。

第二条董事会的议事方式是召开董事会会议。

第三条董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方

式。董事会应当在《公司法》和《公司章程》赋予的职权和规定的范

围内行使职权。

第四条董事会根据《公司章程》的规定设立审计、战略与可持

续发展、提名、薪酬与考核四个专门委员会。