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企业内部管理制度·《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则》

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《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则》

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公司治理总则董事会议事规则

深圳赛格股份有限公司

（尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过）

第一章总则

第一条为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其

职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳赛格股份有限公司章

程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规规定，制定本规则。

第二章董事会的组成及职权

第二条公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。

第三条董事会由九名董事组成，其中包括独立董事三名。董事会设董事长一人。独立董事中

至少包括一名会计专业人士。

第四条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案，决定公司的年度财务决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及