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企业内部管理制度·股东会议事规则

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股东会议事规则

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深高速股东会议事规则SZEW/AM-602-A5

深圳高速公路集团股份有限公司

股东会议事规则

《公司章程》附件

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第一章总则1.2.1

第二章股东会的召集1.2.1

第三章股东会的提案与通知1.2.3

第四章股东委托代理人1.2.5

第五章股东会的召开1.2.5

第六章股东会的表决和决议1.2.7

第七章股东会会后事项1.2.11

第八章附则1.2.12

深高速股东会议事规则SZEW/AM-602-A5

1.2.1/13

第一章总则

第1条为保证股东会依法行使职权，规范股东会的议事及决策的程序和方式，根

据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》等相关法

律法规和公司章程的规定，制定本规则。

第2条股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第3条公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股

东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应

当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第4条股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第5条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于

上一会计年度结束后的六个