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企业内部管理制度·天津绿发电力集团有限公司董事会议事规则

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天津绿发电力集团有限公司董事会议事规则

000537

天津绿发电力集团股份有限公司

2026年8月26日

经公司2026年第三次临时股东会审议通过

第一章总则

第一条为进一步明确天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会的职责权限，规范董事会运作程序，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人

民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证

券法》）、《上市公司董事会秘书监管规则》、《天津绿发电力集团股份有限公司章程》

（以下简称《公司章程》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市

规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

（以下简称《规范运作指引》）及有关规定，制定本规则。

第二条公司依法设董事会，对股东会负责。

第三条董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公

司法》《证券法》《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营

活动等事项的决策。

第二章董事的资格及任职

第四条董事会由9名董事组成。董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长为

公司法定代表人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。公

司副董事长协助董事长