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xxxx集团股份有限公司 人力资源控制制度 PAGE PAGE 27 人力资源管理与人员培训 第一章 人力资源控制制度 第一节 总 则 一、控制目标 （一）加强对人力资源的管理，优化公司内部控制环境,提高公司效率。 （二）为了促进公司人力资源合理布局，发挥人力资源在公司发展中的主导作用。 二、适用范围 本制度所称的人力资源政策包括岗位职责和人力资源计划、招聘、培训、离职、考核、薪酬等一系列有关人事的活动和程序。公司依靠自己的宗旨和文化、成就与机会、政策和待遇吸收招聘人才。在招聘和录用中，注重人的素质、潜能、品格、学历和经验。 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员和全体员工组成的整体团队的总称。 三、需关注的风险 （一）人力资源政策违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 （二）人力资源需求计划不合理，岗位职责安排不科学，可能导致公司无法获得经营管理所需员工。 （三）员工业务能力或者道德素养无法满足所属岗位要求，可能导致企业目标无法实现或者发生欺诈、舞弊等损害公司利益的行为。 （四）人力资源考核政策和薪酬制度不合理，可能导致公司员工流失或者业绩低下。 第二节　岗位职责与人力资源需求计划 四、不相容岗位分离 （一）招聘与审批分离。 （二）考核与审批分离。 （三）考核、培训、与审批分离。 （四）审批与执行分离。 五、经办人力资源业务人员的素质要求 （一）具备良好的职业道德和业务素质； （二）熟悉国家有关法律法规及专业知识； （三）符合公司规定的岗位规范要求。 六、业务归口办理及职责 1、公司人力资源业务由人力资源部归口管理； 2、绩效工资考核由财务部负责，报审计部复核。 七、授权审批 （一）授权方式 1、公司对董事会的授权由公司章程规定和股东大会决议； 2、公司对董事长和总经理的授权，由公司董事会决定； 3、公司总经理对各其他人员的授权，由公司以文件的方式明确。 （二）审批权限 1、按股东大会和董事会的权责划分审批； 2、董事长和总经理依据董事会授权审批。 3、其他人员在总经理对其授权范围内进行审批。 （三）批准和越权批准处理 1、审批人在授权范围内进行审批，不得超越审批权限； 2、经办人在职责范围内，按照审批人的批准意见办理人力资源业务； 3、对于审批人超越授权范围审批的人力资源业务经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的上级报告。 八、岗位说明制度 人力资源部负责明确所有岗位的主要职责、资历、经验要求等，并定期组织内部各单位、各部门对工作岗位进行分析，确保各岗位配备胜任的人员，避免因人设岗。 九、岗位责任制 人力资源部负责明确岗位职责及其分工情况，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。 十、保密协议 对于在产品技术、市场、管理等方面涉及或掌握企业知识产权、专有技术、商业秘密等的工作岗位，人力资源部门负责与该岗位工作人员签订有关岗位保密协议，明确其保密义务。 十一、政策反映渠道 人力资源部负责收集有关有关人力资源政策的建议，并及时向总经理反映，保证人力资源运用效率的提高和人员任用的公平合理。 十二、人力资源需求计划 公司将根据不同时期的发展战略和目标，确定合理的人才结构。公司内部各单位、各部门根据岗位设置现状，结合业务开展的人才调整需求及时向人力资源部门提交人力资源需求计划，填写《人员需求申请表》。注明所需人员的职位、数量、专业胜任能力、时间要求以及其他的备注事项。 十三、公司制定人力资源需求计划，应当注意： （一）与企业战略目标、发展方向、生产经营要求、组织机构的变更等相适应。 （二）考虑进行一定的人才储备。 第三节　招聘、培训与离职 十四、招聘程序 公司根据人力资源需求计划，采取外部招聘、内部选拔或委托第三方招聘等方式，对关键岗位和紧缺人才进行选拔。招聘工作一般可以按照资格初审、专业知识和综合素质测评、面试与答辩、专家组评审等程序进行。在整个招聘过程中的审核记录和相关资料均需妥善归档保存。公司对已录用并转正的员工，公司按国家有关规定与其签订《劳动合同》。 （一）招聘员工 1、公司将根据不同时期的战略和发展目标，确定合理的人才结构。各部门、各分子公司各猪场负责人结合本部门业务发展的人才调整需求，填写《人员需求申请表》。 2、副主任以下人员的增补由分子公司总经理、部门负责人审批生效，副主任以上人员（含副主任）的增补由岗位主管负责人提出申请，经分子公司总经理、部门负责人审核报集团公司人力资源部审批生效；经理以上人员的增补由分子公司总经理、部门负责人提出申请，集团公司人力资源部审核报董事长审批生效。副主任以上（含副主任）人员的招聘由总公司人力