东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司股东大会董事会监事会综合规范运作方式.docVIP

东风汽车有限企业零部件事业部下属子企业 股东大会、 董事会、 监事会规范运作方法 第一章 总则 为规范东风汽车有限企业零部件事业部下属子企业股东大会、 董事会、 监事会规范运作, 特制订此运作方法。 本运作方法适适用于东风汽车有限企业零部件事业部下属全部参股、 控股子企业。 第二章 组织结构 零部件事业部下属子企业股东大会、 董事会、 监事会规范运作管理归口部门为零部件事业部计划发展部子企业管理科。 零部件事业部下属子企业股东大会、 董事会、 监事会规范运作过程中相关会议信息归口管理部门为零部件事业部计划发展部子企业管理科。 各零部件事业部下属子企业董事会秘书本照《东风汽车有限企业零部件事业部下属子企业董事会秘书工作细则》要求, 有责任将会议信息通报零部件事业部计划发展部子企业管理科。 第三章 职能界定 零部件事业部子企业管理科职能: 进行下属子企业股东大会、 董事会、 监事会及其它相关会议前期准备工作。 负责下属子企业股东大会、 董事会、 监事会及其它相关会议召开时协调工作。 负责下属子企业股东大会、 董事会、 监事会及其它相关会议结束后决议下发工作。 负责零部件事业部下属子企业治理文件搜集、 归类、 汇总、 上报、 传阅、 下发、 修订工作。 第四章 会议内容及召开程序 会议名称: 各子企业股东大会: 股东大会、 临时股东大会。 各子企业董事会: 年度董事会、 六个月度董事会、 季度董事会、 临时董事会。 各子企业监事会: 监事会、 临时监事会。 会议内容: 股东大会: 决定企业经营方针和投资计划。 选举和更换董事, 决定相关董事酬劳、 责任保险事项。 审议同意董事会汇报。 审议同意监事会汇报。 对企业合并、 分立、 解散和清算等事项做出决议。 对企业发行债券做出决议。 对企业聘用、 解聘或着不再续聘会计师事务所作出决议。 修改企业章程及其附件（包插《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》和监事会议事规则。 审议企业监事会、 代表企业有表决权股份5％以上（含5％）股东在股东年会上提案。 法律、 行政法规和《企业章程》要求应该由股东大会作出决议其它事项。 董事会: 决定企业经营计划和投资方案。 制订企业年度财务预算方案、 决算方案。 制订企业利润分配方案和填补亏损方案。 制订企业债务和财务政策、 企业增加或着降低注册资本方案。 确定企业重大收购或出售方案以及合并、 分立、 解散方案。 在股东大会授权范围内, 决定企业风险投资、 担保（包含资产抵押）事项。 决定企业内部管理机构设置。 聘用或着解聘企业董事长, 依据董事长提名, 聘用或者解聘企业副董事长、 财务总监; 聘用或解聘董事会秘书; 决定其酬劳事项。 委派或更换企业全资子企业董事会和监事会组员, 委派、 更换或推荐企业控股子企业、 参股子企业代表、 董事（候选人）、 监事（候选人）。 决定企业分支机构设置。 制订企业章程及期附件修改方案。 制订企业基础管理制度。 管理企业信息披露事项。 向股东大会提请聘用或更换为企业审计会计师事务所。 听取企业董事长工和汇报并检验董事长工作。 决定除法律、 行政法规和《企业章程》要求应由企业股东大会决议事项外其它重大事务和行政事务, 以及签署其它关键协议。 法律、 行政法规和《企业章程》要求, 以及股东大会授予其它职权。 监事会: 评价企业财务情况。 审议会计师事务所审查汇报。 审议董事、 总裁、 副总裁、 财务总监和董事会秘书尽职调查汇报。 查对董事会提交股东大会财务汇报、 营业汇报和利润分配方案等财务资料, 如发觉疑问, 能够企业名义委托注册会计师、 执业审计师帮助复审。 拟订企业聘用会计师事务所提议汇报。 对重大财务事项, 做出临时股东大会提案。 法律、 行政法规和《企业章程》要求, 以及股东大会授予其它职权。 会前准备步骤: 提议: 固定会议, 根据《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》要求时间进入会前准备阶段; 临时会议, 由会议提议人填写《提案单》, 报零部件事业部计划发展部子企业管理科, 按《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》进入会前准备阶段。 会议准备通知下发: 经确定会议召开后, 由董事会秘书填写《会议准备通知单》报零部件事业部计划发展部子企业管理科及会议相关子企业及会议参与人。 资料准备: 董事会秘书应在会议召开前10日, 将与会议议题相关多种资料准备齐备, 并填制《会议准备资料清单》。 资料上报: 会议召开前10日, 董事会秘书将《会议准备资料清单》及会议准备资料以电子、 书面两种形式报零部件事业部计划发展部子企业管理科。 会审准备: 零部件事业部计划发展部子企业管理科收到《会议准备资料清单》及准备资料后, 填制《准备会会审单》, 并含同上报全部