云南旅游：向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书.PDFVIP

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2013-049 云南旅游股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇一三年十二月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金所 作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《云南旅游股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等 文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 1 重要提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：78,542,953股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：8.36元/股 二、新增股票上市安排 股票上市数量：78,542,953股 股票上市时间：2013年12月13 日 本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2013年12 月13 日，根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司本次发行新增股份上市 首日（即2013年12月13 日）股价不除权。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 本次发行股份购买资产的交易对方世博旅游集团本次新增股份限售期为上 市之日起三十六个月，可上市流通时间为2016年12月13 日。 四、资产过户情况 世博旅游集团与云南旅游已经完成资产的交付与过户，世博出租100%股权、 云旅汽车100%股权、花园酒店100%股权、酒店管理公司100%股权已经过户至 云南旅游，并完成相应的工商变更。 五、新股登记情况 云南旅游本次非公开发行股份购买资产新增股份78,542,953 股，根据《中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行新股登记业务指南》 的规定，上市公司已签章确认了《证券登记申报明细清单》，中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司已完成股份登记前的数据检查，并于2013 年 11 月28 日向上市公司出具了《股份登记申请受理确认书》。 2 释 义 本公告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差 异是四舍五入造成的。在本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义： 本公司/公司/上市公司/云 指 云南旅游股份有限公司 南旅游 控股股东/世博旅游集团 指 云南世博旅游控股集团有限公司 实际控制人、云南省国资 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 委 交易对方 指 云南世博旅游控股集团有限公司 世博出租 指 云南世博出租汽车有限公司 云旅汽车 指 云南旅游汽车有限公司 花园酒店