“三重一大”管理办法.pdfVIP

“三重一大”管理办法 D 需要领导班子集体研究决定的重大项目安排事项，规模 较大的招商引资、工程等项目，金额较大的物品支配和资产 处置等问题。 （四）大额度资金使用 1、全年财政（财务）预算的编制； 2、大额度经费开支，如开展大型活动开支、外出学习 考察活动开支等； 3、需经招投标的办公设备、物品等资金使用； 4、专项经费及预算外经费使用等，专项经费50万元以 上，预算外5万元以上的资金使用； 5、其它需要领导班子集体研究决定的大额度资金使用 事项。 三、“三重一大”的议事规则 坚持民主集中制原则，充分发挥集体领导作用，对重大 问题按照少数服从多数的原则进行表决。 四、“三重一大”的决策程序 （一）议题确定 1、凡涉及重大决策事项，根据上级指示和工作要求的 具体情况，由公司主要领导或分管领导和有关部门负责人提 出研究事项提交总裁办集体讨论决定，必要时报董事长批 准，并上报董事会。 2、凡涉及重要干部任免事项，根据民主推荐等方式产 生拟任免干部的人选，提交相应的领导班子集体讨论。根据 公司章程，董事会成员由各股东推荐，董事长、副董事长、 总裁由各股东委派，副总裁、总监由总裁提名并报董事会备 案，财务总监和其它人员面向社会公开招聘。 3、凡涉及重大项目安排和大额度资金使用事项，由相 关部门/子公司提出初步方案，提交总裁办集体讨论，必要 时报董事会批准。 （二）议题讨论 1、讨论决策“三重一大”事项，出席总裁办成员人数 须达到应出席人数的三分之二以上。 2、会议召开的时间、议题一般应提前一天通知与会人 员。会议所需文件、材料由分管领导组织相关部门提前准备， 会议材料会前送达。与会人员要认真熟悉材料，酝酿意见， 做好发言准备。 3、提出议题的领导或部门负责人要认真、全面、真实 地介绍议题的有关情况。与会人员要认真履行职责，就议题 发表明确的意见。 4、遇有特别紧急情况，可急事急办当机处置，但事后 必须及时向总裁办主要领导汇报并召开有关会议通报。 （三）会议表决 1、集体讨论决定“三重一大”事项，必须进行表决。 2、一次会议有多项议题应实行逐项表决。 3、根据讨论事项的不同内容、不同情况，可分别采取 口头、举手、无记名或记名投票等方式进行表决，会议列席 人员不参加表决。 4、表决结果和表决方式应当记录在案。对于意见分歧 较大的事项，应暂缓做出决定。 （四）会议记录 集体讨论决定“三重一大”事项时，应指定专人负责会 议纪录，要将决策事项、决策程序、决策结论、决策实施等 形成会议纪要，经总裁或常务副总裁审核签发，留下文字性 资料存档备查。必要时，将决策情况向董事会报告或备案。 （五）决策实施 对集体研究决定的事项，由班子成员按照分工组织实 施。对集体形成的决议，任何个人不得擅自改变或拒绝执行。 个人或少数人有不同意见允许保留，也可按组织程序向上级 反映，但在集体没有重新改变决策前，必须无条件服从。如 在执行过程中情况发生变化，需要改变原来的集体决定，必 须集体研究，做出新的决定，并按新的决定执行。对尚未正 式公布的会议决定和需保密的会议内容，与会人员不得外 泄，否则将追究有关人员的责任。 五、监督检查 (一)总裁是“三重一大”监督管理制度的总负责人，分 管副总裁或总监对各自分管部门/子公司的“三重一大”事 项负责。坚持做到不事先充分酝酿不决策，不广泛征求群众 意见不决策，不经过集体研究不决策，确保决策的民主化和 科学化。 (二)讨论决策“三重一大”事项，出席会议的人数必须 达到应参会人数的三分之二以上。若情况特别紧急，可急事 急办当机处置，但事后必须及时向主要领导汇报并召开相关 会议通报。除紧急情况外，对未经“三重一大”工作领导小 组讨论研究同意的事项，由个人或少数人决定实施的，要实 行责任追究；对决策实施过程中擅自改变或调整的，要追究 当事人责任，造成严重后果的，要从严处理。 (三)坚持公开透明，将“三重一大”制度落实执行情况 列为公司廉政建设责任制年终考核的重要内容。定期或不定 期公开重大决策、干部任免、基础建设项目等情况。 六、责任追究 (一)有下列