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国企某公司决策“三重一大”事项实施细则

为规范公司决策行为，防范决策风险，确保国有资产保值增值，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国企业国有资产法》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等党内法规和国家法律法规，结合公司实际，制定本实施细则。

本细则适用于公司及所属各级全资子企业、控股子企业（以下统称“各单位”）。“三重一大”事项是指重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。决策应遵循以下原则：坚持党的领导，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用；坚持依法决策，严格遵守国家法律法规、党内法规和企业规章制度；坚持民主决策，充分发扬民主，广泛听取意见，防止个人或少数人专断；坚持科学决策，加强决策前期调研论证，防范决策风险，提高决策质量。

一、“三重一大”事项的主要范围

（一）重大决策事项，是指涉及公司改革发展稳定全局、职工切身利益和国有资产保值增值的重要事项。主要包括：

1.公司贯彻落实党和国家方针政策、上级重大决策部署的重要措施；

2.公司发展战略、中长期规划、年度工作计划的制定与调整；

3.公司深化改革、混合所有制改革、股权结构调整、资产重组、合并分立、解散清算、破产重整等方案；

4.公司重要规章制度的制定、修改和废止；

5.公司机构设置、职能调整及人员编制方案；

6.公司安全生产、环境保护、维护稳定等重大事项的处理方案；

7.公司职工薪酬分配、绩效考核、福利制度、劳动用工等涉及职工切身利益的重大事项；

8.公司年度财务预算、决算方案及预算调整方案；

9.公司利润分配方案和弥补亏损方案；

10.对所属单位的考核评价及奖惩方案；

11.其他需由集体决策的重大事项。

（二）重要人事任免事项，是指公司直接管理的领导人员及关键岗位人员的职务调整事项。主要包括：

1.公司领导班子成员的职务任免、交流、考核评价及薪酬确定；

2.公司总师、总助等高级管理人员的职务任免及管理；

3.所属单位领导班子成员（含党组织书记、董事长、总经理、专职副书记、纪委书记等）的职务任免、交流、考核评价及薪酬确定；

4.向控股、参股企业委派或更换股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理层人员；

5.公司关键岗位（如财务、审计、投资、风控等部门负责人）人员的选拔、任免及调整；

6.后备干部队伍建设规划及后备人选的确定；

7.其他需由集体决策的重要人事任免事项。

（三）重大项目安排事项，是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力及生产经营活动产生重要影响的项目设立和安排。主要包括：

1.单项投资金额超过公司上年度经审计净资产5%（含）的境内外投资项目；

2.单项融资金额超过公司上年度经审计净资产10%（含）的融资项目；

3.单笔担保金额超过公司上年度经审计净资产10%（含）或累计担保金额超过公司上年度经审计净资产30%（含）的担保事项；

4.单项采购金额超过公司上年度经审计净资产8%（含）的物资、服务采购项目；

5.单项合同金额超过公司上年度经审计净资产15%（含）的工程建设、技术改造、设备购置等项目；

6.土地、房屋、股权、知识产权等重大资产的处置（转让、出租、抵押等）事项；

7.重大科研项目、信息化建设项目的立项及预算安排；

8.其他需由集体决策的重大项目安排事项。

（四）大额度资金运作事项，是指超过公司规定的领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。具体限额为：单笔支出超过500万元（含）或年度预算外累计支出超过1000万元（含）的资金使用。主要包括：

1.年度预算外的资金调动和使用；

2.超预算的资金追加使用；

3.对外捐赠、赞助等非经营性资金支出（单笔超过100万元（含））；

4.高风险理财业务（如股票、期货、期权等金融衍生品投资）的资金投入；

5.其他需由集体决策的大额度资金运作事项。

二、“三重一大”事项决策程序

（一）决策主体及权限划分

公司“三重一大”事项决策主体为党委、董事会、经理层，按照各自职责权限履行决策程序。其中，党委对涉及党和国家方针政策、党建工作、意识形态、干部人事等重大事项进行讨论决定；对董事会、经理层拟决策的重大经营管理事项进行前置研究讨论，提出意见建议。董事会对公司战略规划、重大投资、利润分配等重大经营管理事项进行决策。经理层对公司日常经营管理中的重大事项进行决策。

（二）决策前准备

1.议题提出：“三重一大”事项议题由党委、董事会、经理层主要负责人或分管负责人提出，经主要负责人确认后纳入会议议程。涉及职工切身利益的事项，需通过职工代表大会