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集中开展打击传销专项行动活动方案优秀

为有效遏制传销违法犯罪活动滋生蔓延，维护市场经济秩序和社会稳定，切实保障人民群众合法权益，现就集中开展打击传销专项行动制定本方案。

一、工作目标与总体要求

坚持“打早打小、打防结合、标本兼治”原则，聚焦以“消费返利”“虚拟货币”“区块链”“健康养老”“社交电商”等为噱头的新型网络传销，以及异地聚集式传销、“拉人头”式传销等重点类型，通过3个月集中攻坚，实现“两降两升”目标：即传销新发案件数量同比下降30%以上，参与传销人员数量同比下降25%以上；传销线索核查率、案件办结率均提升至95%以上，推动形成“不敢传、不能传、不想传”的社会氛围。工作中需强化部门协同，注重源头治理，突出科技赋能，确保专项行动覆盖线上线下全领域、全链条，切实铲除传销生存土壤。

二、组织架构与职责分工

成立专项行动指挥部，由市场监管部门主要负责人任总指挥，公安、金融监管、通信管理、民政、教育、社区街道等部门分管负责人任成员，统筹推进专项行动。指挥部下设综合协调组、线索研判组、执法打击组、宣传教育组，明确职责如下：

-综合协调组（市场监管部门牵头）：负责制定行动方案、调度工作进展、督办重点任务，建立跨部门信息共享机制，每周汇总分析工作数据，形成简报报送指挥部。

-线索研判组（公安部门牵头，联合金融、通信管理部门）：依托公安大数据平台、市场监管“互联网+监管”系统、金融机构资金监测系统，整合12315、12345、110等投诉举报数据，运用AI算法分析资金流、人员流、信息流异常特征，精准识别传销组织架构、骨干人员及活动轨迹。

-执法打击组（市场监管、公安部门联合组建）：负责对研判确认的传销线索开展实地核查，区分行政违法与刑事犯罪，依法采取责令停止违法行为、没收违法所得、罚款等行政处罚，或立案侦查、刑事拘留等刑事强制措施，重点打击组织策划者、骨干成员及“黑中介”“技术服务商”等帮助犯。

-宣传教育组（宣传部门牵头，联合社区、学校、媒体）：围绕“识别传销、拒绝传销、举报传销”主题，制定分众化宣传方案，针对老年人、学生、务工人员等易受骗群体设计宣传内容，通过社区讲座、校园课堂、短视频平台、公益广告等多渠道普及传销危害及防范知识。

三、重点任务与实施路径

（一）全维度线索摸排，织密风险预警网

1.拓宽线索来源：开通专项行动举报绿色通道，在社区、商圈、校园设置举报信箱，鼓励群众通过“随手拍”小程序上传涉传线索，对查证属实的给予500-5000元奖励。强化网格管理，组织社区网格员、物业人员开展“扫楼扫街”行动，重点排查居民楼、商务写字楼内“公司异常聚集”“频繁更换招牌”“人员陌生且封闭活动”等可疑场所。

2.强化数据监测：运用大数据分析技术，对电商平台、社交软件、直播平台等开展动态监测，重点追踪“多级分销”“入门费”“团队计酬”等关键词，筛查“注册地与经营地不符”“短时间内大量注册新账号”“跨区域资金高频流转”等异常行为。金融机构需每日报送可疑账户信息，对单笔5万元以上、当日累计20万元以上的不明转账进行标记，由线索研判组同步核查。

3.推进企业自查：督促电商平台、支付机构、通信运营商落实主体责任，建立涉传内容审核机制，对入驻商家资质、营销模式开展自查，发现“消费全返”“拉新提成”等涉嫌传销的营销活动立即下架并报告监管部门。对未履行义务的企业，依法追究连带责任。

（二）全链条精准打击，摧毁传销核心体系

1.分类处置违法主体：对以“静态收益”“动态奖励”为诱饵、层级超过3级且人数超30人的组织，依法认定为传销。对行政违法案件，市场监管部门需在10个工作日内完成调查，责令改正并处罚款；对涉案金额超50万元、参与人数超100人或引发群体事件的，及时移送公安机关立案侦查。公安机关需成立专案组，运用电子取证、资金追踪等手段固定证据，重点突破“幕后操控者”“资金池管理者”“培训讲师”等关键人员，彻底查清资金流向，追缴违法所得。

2.联合整治重点区域：针对城乡结合部、流动人口聚集区等异地聚集式传销易发地，组织“清巢”行动，每周开展2次夜间突击检查，对聚集授课、非法拘禁等行为当场制止，对参与人员进行批评教育并劝返，对组织者依法采取强制措施。对网络传销，通信管理部门需配合关闭涉传网站、APP，屏蔽违法群组链接；金融监管部门需冻结涉案账户，防止资金转移。

3.强化行刑衔接：建立“一案双查”机制，对行政案件中发现涉嫌犯罪线索的，市场监管部门需在3个工作日内移送公安机关，并提供前期调查证据材料；公安机关立案后，需及时反馈进展，联合开展侦查。对重大复杂案件，邀请检察机关提前介入，确保法律适用准确、证据链条完整。

（三）全领域源头治理，净化市场发展生态

1.严格市场主