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严格执行公务接待清单制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于规范公务接待管理的要求制定，结合公司实际防控专项风险、规范公务接待行为的需要，旨在通过明确公务接待标准、压实管理责任、强化监督考核，防范廉洁风险、作风风险及管理风险，确保公务接待活动依法合规、务实高效。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工执行公务接待活动，覆盖业务洽谈、会议接待、考察调研、日常拜访等各类场景。

第三条本制度下列术语含义：

（一）“XX专项管理”指公司围绕公务接待活动建立的全流程、全要素风险防控管理体系，包括标准制定、审批备案、执行监督、考核问责等环节。

（二）“XX风险”指公务接待活动中可能存在的违反规定、造成损失、引发负面舆情等潜在危害，具体表现为标准偏离风险、审批超范围风险、执行随意风险等。

（三）“XX合规”指公务接待活动严格遵循国家法律法规、行业准则及公司内部制度，确保行为合法、程序正当、标准合理。

第四条XX专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：公务接待活动全过程纳入管理范围，不留监管空白。

（二）责任到人原则：明确各层级管理主体及执行主体的职责权限，确保责任可追溯。

（三）风险导向原则：聚焦重点环节、关键节点，实施差异化管控。

（四）持续改进原则：定期评估管理有效性，动态优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担统筹谋划、推动落实、监督考核的最终责任；分管领导承担直接责任，负责制度制定、组织协调及日常监督。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组履行以下职能：

（一）统筹协调XX专项管理工作，研究解决重大问题。

（二）审批关键制度、标准及年度管理方案。

（三）监督评价各部门XX专项管理成效，实施动态调整。

第七条明确三类主体的职责分工：

（一）牵头部门：

1.负责XX专项管理制度体系建设，组织修订完善。

2.牵头开展专项风险识别与评估，编制风险清单。

3.组织实施日常监督检查，汇总分析问题隐患。

4.落实培训宣贯工作，提升全员合规意识。

（二）专责部门：

1.负责公务接待标准的合规审核，提供业务指导。

2.优化XX专项管理流程，推广先进经验。

3.协助处置重大风险事件，提出改进建议。

（三）业务部门/下属单位：

1.落实XX专项管理要求，开展本领域风险防控。

2.确保公务接待活动符合标准，做好资料留存。

3.及时上报异常情况，配合调查处置。

第八条明确基层执行岗的责任要求：

（一）严格执行审批流程，不得擅自突破标准。

（二）签署岗位合规承诺书，自觉接受监督。

（三）发现违规行为或潜在风险，及时向专责部门报告。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条制定公务接待标准体系：

（一）明确接待对象范围，区分工作需要、业务合作、日常拜访等类型。

（二）规范接待标准，包括用餐标准（如人均费用上限）、住宿标准（如等级要求）、交通标准（如车型规格）。

（三）细化接待流程，规定申请、审批、执行、反馈等环节的操作规范。

第十条强化审批备案管理：

（一）建立分级审批机制，小额接待由部门负责人审批，大额接待由分管领导审批。

（二）规范审批材料，包括接待事由、对象清单、预算明细等。

（三）实施台账管理，记录审批结果及执行情况。

第十一条严格费用管控要求：

（一）公务接待费用纳入预算管理，超预算需专项报批。

（二）禁止以任何名义虚列支出、套取资金，严禁接受超标接待。

（三）费用报销需提供合规票据，由专责部门审核真实性。

第十二条规范接待行为规范：

（一）禁止利用公务接待提供不当利益，严禁收受礼品礼金。

（二）禁止安排超标准住宿、用餐，严禁公款娱乐消费。

（三）禁止转嫁接待费用，严禁向下级单位或第三方摊派。

第十三条加强陪餐人员管理：

（一）明确陪餐范围，原则上不超过接待对象数量。

（二）禁止安排异性陪餐，禁止接受异性宴请。

（三）陪餐费用纳入预算管理，不得另行报销。

第十四条落实信息公示制度：

（一）定期公示公务接待预算及执行情况，接受内部监督。

（二）重大接待活动需及时向XX专项管理领导小组报告。

（三）建立问题反馈渠道，鼓励员工举报违规行为。

第十五条强化异地接待管理：

（一）严格控制异地公务接待，确需安排需提前报备。

（二）禁止