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农家书屋三个制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规、行业准则，结合公司实际情况及内部风险防控需求制定。旨在规范农家书屋管理，明确各方职责，防范管理风险，提升运营效能，确保农家书屋在服务乡村振兴、丰富群众文化生活中发挥积极作用。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖农家书屋的规划、建设、运营、维护、资源管理、安全管理等全流程，以及涉及的业务场景及人员行为。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）农家书屋专项管理：指公司针对农家书屋的建设标准、运营规范、资源调配、风险防控、绩效评估等方面的系统性管理活动。

（二）专项风险：指农家书屋在运营过程中可能引发的安全事故、资源流失、服务中断、合规违规等潜在危害。

（三）XX合规：指农家书屋管理符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保业务活动的合法性、正当性。

（四）XX重大风险：指可能导致重大财产损失、严重社会影响或合规处罚的系统性风险事件。

第四条农家书屋专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：管理范围覆盖农家书屋所有业务环节及相关人员。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责与操作权限。

（三）风险导向：以防范重大风险为核心，实施分级管控。

（四）持续改进：定期评估管理效果，优化流程制度。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本单位农家书屋专项管理的第一责任人，对管理工作的总体成效负总责；分管领导为直接责任人，负责日常组织协调与监督落实。

第六条设立农家书屋专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关部门负责人为成员，负责统筹协调管理重大事项、决策审批重大方案、监督评价管理成效。领导小组下设办公室，由牵头部门指定专人负责日常事务。

第七条牵头部门（如文化发展部）职责包括：

（一）统筹制定和完善农家书屋专项管理制度及操作细则。

（二）组织开展风险识别与评估，编制风险清单及防控预案。

（三）监督各部门管理要求落实情况，定期开展考核。

（四）组织管理培训与宣传，提升全员合规意识。

第八条专责部门（如内控合规部）职责包括：

（一）审核农家书屋建设方案、运营合同的合规性。

（二）优化管理流程，推广标准化作业。

（三）处置重大风险事件，提供合规咨询支持。

第九条业务部门/下属单位职责包括：

（一）落实本领域农家书屋管理要求，开展日常风险防控。

（二）负责书屋资源（图书、设备、场地）的日常管理，确保安全可用。

（三）收集用户反馈，持续改进服务质量。

第十条基层执行岗（如书屋管理员）合规操作责任包括：

（一）签署岗位合规承诺书，遵守操作规范。

（二）及时上报异常情况（如图书遗失、设备故障、安全隐患），协助风险处置。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条书屋选址与建设管理：

（一）选址需符合人口分布、交通便利、安全达标等要求，经专责部门评估后报领导小组审批。

（二）建设方案应包含功能布局、消防设施、无障碍设计等要素，确保符合国家相关标准。

（三）严禁违规占用土地或擅自改变用途，建设资金需经财务部门严格审计。

第十二条资源配置与管理：

（一）图书采购应遵循“广泛性、实用性、先进性”原则，优先选择权威出版机构发行内容。

（二）图书定期更新，每年至少清点一次，对破损、滞销图书及时处置。

（三）设备（如电子阅览设备）需建立台账，定期维护，报废流程报备牵头部门。

第十三条服务运营规范：

（一）开放时间、服务内容应提前公示，保障群众基本文化需求。

（二）开展阅读推广活动需制定方案，经专责部门备案，避免过度商业化。

（三）用户信息管理需遵守隐私保护要求，严禁泄露或滥用。

第十四条安全管理要求：

（一）书屋应配备消防器材，定期组织应急演练，明确疏散路线。

（二）用电、用水设备需定期检查，严禁超负荷运行。

（三）重要区域（如存储室）需加强防盗措施，落实双人管理。

第十五条财务监管：

（一）运营经费需专款专用，严禁挪作他用，支出明细定期公示。

（二）大型采购（如图书批量采购）需遵循招标流程，合同签订经内控合规部审核。

（三）年度财务报告需经审计，重大异常情况及时上报领导小组。

第十六条合规审查标准：

（一）书屋运营需符合地方文化政策，不得传播非法或有害信息。

（二）合作协议（如与社会组织合作）需明确权责，避免利益输送。

（三）服务收费（如开展付费讲座）需提前告知用户，价格报备相关部门。

第十七条关键风险防控点：

（一）图书安全风险：建立有害信息过滤机制，