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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年9月）

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董事会议事规则（2026年9月）

002199

东晶电子董事会议事规则

浙江东晶电子股份有限公司

（2026年9月）

第一章总则

第一条为了进一步规范浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）

会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司

法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》和

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。

第二条制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，确保董事会

规范、高效运作和审慎、科学决策。

第三条公司依法设立的董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法

规、《公司章程》及股东会赋予的职权，并对股东会负责。

第二章董事会成员的构成及职责

第四条董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。

公司设董事长一名，设副董事长一至二名。董事长和副董事长由董事会以

全体董事的过半数选举产生。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职

务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行

职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发

展委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会